南山铝业:山东南山铝业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600219证券简称：南山铝业公告编号：2025-022

山东南山铝业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月15日

(二)股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2499

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5127849447

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）44.1535

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书出席会议；其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：山东南山铝业股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5079234156 99.0519 45653219 0.8902 2962072 0.0579

2、议案名称：山东南山铝业股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5076941306 99.0072 47598083 0.9282 3310058 0.0646

3、议案名称：山东南山铝业股份有限公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5062876966 98.7329 61784053 1.2048 3188428 0.0623

4、议案名称：山东南山铝业股份有限公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5106174746 99.5773 20669613 0.4030 1005088 0.0197

5、议案名称：山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构及

支付2024年度审计报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5069527151 98.8626 53699204 1.0472 4623092 0.09026、议案名称：山东南山铝业股份有限公司 2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5082469305 99.1150 42729499 0.8332 2650643 0.0518

7、议案名称：关于审议公司董事2025年报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5090739061 99.2762 33202258 0.6474 3908128 0.0764

8、议案名称：关于审议公司监事2025年报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5091457961 99.2903 32840669 0.6404 3550817 0.06939、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期、三季度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5107657821 99.6062 19102613 0.3725 1089013 0.0213

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

持股5%以上普

通股股东4127757880100.000000.000000.0000

持股1%-5%普

通股股东431513883100.000000.000000.0000

持股1%以下普

通股股东54690298396.1879206696133.635310050880.1768

其中:市值50万以下普通股

股东48648807598.538162119411.258210050880.2037市值50万以

上普通股股东6041490880.69021445767219.309800.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号

4山东南山铝业股份有限公司202497841686697.8327206696132.066710050880.1006年度利润分配预案5山东南山铝业股份有限公司关于94176927194.1683536992045.369446230920.4623续聘公司2025年度审计机构及支付2024年度审计报酬的议案

9关于提请股东大会授权董事会决97989994197.9810191026131.910010890130.1090

定2025年中期、三季度利润分配的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案4、5、9为对中小投资者单独计票的议案；

2、本次股东大会审议的议案为普通议案，均经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；

3、本次会议上公司独立董事梁仕念先生、方玉峰先生、季猛先生依次进行

了2024年度述职。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天律师事务所

律师：凌浩、段君僖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、