证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2026-059

山东南山铝业股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

山东南山铝业股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到独立董事方玉峰先生递交的书面辞职报告。方玉峰先生因个人原因申请辞去其公司独立董事职务及公司董事会专门委员会职务，辞职后，不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在

原定任期到 上市公司及 未履行完

姓名 离任职务 离任时间 离任原因 具体职务

期日 其控股子公 毕的公开

司任职 承诺

提名委员会主 否，不存选举产生新 任委员、战略 在未履行

2029 年 委员会委员、 完毕的公

方玉峰 独立董事 任独立董事 个人原因 否

6月 30 日 审计委员会委 开承诺

之日员、薪酬与考 （含增持核委员会委员 承诺）

（二）离任对公司的影响

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事方玉峰先生递交的书面辞职报告。方玉峰先生因个人原因申请辞去其公司独立董事职务及公司董事会专门委员会职务，辞职后，不再担任公司任何职务。

方玉峰先生辞职后，导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规规定，方玉峰先生应在公司股东会选举新任独立董事生效前继续履行独立董事职责。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，并提交股东会进行审议。

方玉峰先生在担任公司独立董事期间勤勉敬业、恪尽职守，公司董事会对方玉峰先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日