江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏阳光股份有限公司2022年第三次临时
股东大会的法律意见书
江苏阳光股份有限公司:
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上
市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本
所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2022年第三次临时股东大会，
并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程
序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，
查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。江苏世纪同
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对骑
本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下:
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1.本次股东大会由董事会召集。2022年8月24日,贵公司召开第八届董事
会第十四次会议，决定于2022年9月13日召开2022年第三次临时股东大会。
2022年8月26日，贵公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn/)上刊登了该次董事会决议和《江苏阳光股份有限
上述《会议通知》公告中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集
人、股权登记日、股东与会方式等事项。经查，贵公司在本次股东大会召开十五
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日前刊登了《会议通知》。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开
时间为2022年9月13日13:30，网络投票时间为2022年9月13日，采用上海
证券交易所网络投票系统，其中，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。经查，本次股东大会已按
照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3.贵公司本次股东大会现场会议于2022年9月13日13点30分在江苏省江
阴市新桥镇阳光科技大厦19楼会议室如期召开，会议由董事长缪锋先生主持，
会议召开的时间、地点符合本次《会议通知》的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认
为:贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对
象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政仁
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由贵公缝
司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络
投票的股东共计13人，所持有表决权股份数共计612，429，209股，占公司有表决
权股份总额的34.34%。其中:
1.出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计4人,所持有表决权
股份数共计610，441，454股，占公司有表决权股份总额的34.23%。
2.通过网络投票的股东,由上证所信息网络有限公司按照上海证券交易所有
关规定进行了身份认证。根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，
参加本次股东大会网络投票的股东共计9人，所持有表决权股份数共计1，987，755
股，占公司有表决权股份总额的0.11%。
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经查验出席本次股东大会现场与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，
本律师认为:出席本次股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可
以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东大会的股东及委托代理人，以记名投票的表决方式就提
交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了《关
于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机
构的议案》。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。网
络投票结束后，上证所信息网络有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总
数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为:本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符。本次师事
股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会
的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵
公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
(以下无正文)
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(此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏阳光股份有限公司
2022年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页)
江苏世纪同仁律师事务所
负责人:吴朴成
201年9月13日
1务所
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