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江苏阳光股份有限公司

2024年第一次独立董事专门会议决议

江苏阳光股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次独立董事专门会

议通知于2024年1月19日发出,会议于2024年1月25日以现场结合通讯的方

式召开,独立董事应到3名,实到3名.会议的召集、召开以及表决符合《公司

法》证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》

等法律法规、以及《公司章程》的有关规定,表决所形成的决议合法、有效.会

议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司为控股股东提供担保的议案》

鉴于江苏阳光集团有限公司(以下简称“阳光集团”)长期为本公司及子公司

的大量银行贷款提供无偿担保,截至2023年9月30日,阳光集团为公司及子公

司提供的正在履行中的担保约15亿元,公司为阳光集团向浙商银行申请的授信

额度提供最高金额不超过1亿元的担保,有利于增强双方的融资能力和效率,对

双方经营发展都是有益的.目前,阳光集团经营、资信情况良好,具备偿还债务

的能力,本次担保风险可控,不会对公司正常生产经营产生影响.该项担保不存

在损害中小股东利益的情况,符合公司和全体股东的利益,符合证监会、上交所

和《公司章程》的有关规定.我们同意将《关于公司为控股股东提供担保的议案》

提交公司第九届董事会第六次会议审议,审议时关联董事应回避表决.

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此决议.

2024年1月25日

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(本页无正文,为江苏阳光股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议的

签字页)

独立董事:

王荣朝袁文雄刘晓芸