临时公告

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2023-106

海南航空控股股份有限公司

关于变更公司注册地址及修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年12月12日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>部分条款的议案》，公司董事会同意变更公司注册地址，并对《公司章程》中的部分条款进行修订。现将具体情况公告如下：

一、公司注册地址变更情况根据经营发展的需要，公司拟将注册地址由“海南省海口市国兴大道7号海航大厦”变更至“海南省海口市美兰区美兰机场路9号海南航空海口美兰基地21号楼综合办公楼”（变更后的注册地址最终以有关单位核准备案为准）。

二、《公司章程》修订情况条款修订前修订后公司于1997年4月28日经国务院证券委员会公司于1997年4月28日经国务院证券委员会《关于同意海南航空股份有限公司发行7100《关于同意海南航空股份有限公司发行7100万股上市外资股东的批复》的批准，向境外投万股上市外资股东的批复》的批准，向境外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上资人发行以外币认购并且在境内上市的境内

市外资股7100万股，并于1997年6月26日上市外资股7100万股，并于1997年6月26在上海证券交易所上市。发行完成后，公司于日在上海证券交易所上市。发行完成后，公司

1997年6月换领了国家工商行政管理局颁发的于1997年6月换领了国家市场监督管理总局

第三条营业执照。颁发的营业执照。

公司于1999年10月11日经中国证券监督管理公司于1999年10月11日经中国证券监督管

委员会批准，向社会公众发行人民币普通股理委员会批准，向社会公众发行人民币普通股

20500万股，于1999年11月25日在上海证20500万股，于1999年11月25日在上海证券交易所上市。券交易所上市。

公司于2006年6月25日经中国证券监督管理公司于2006年6月25日经中国证券监督管理

委员会批准，向战略投资者定向发行社会法人委员会批准，向战略投资者定向发行社会法人

1临时公告

股28亿股，于2006年6月29日在中国证券登股28亿股，于2006年6月29日在中国证券记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记登记结算有限责任公司上海分公司完成股权手续。登记手续。

公司于2010年1月4日经中国证券监督管理委公司于2010年1月4日经中国证券监督管理

员会批准，向海南省发展控股有限公司和海航委员会批准，向海南省发展控股有限公司和海集团有限公司合计发行595238094股人民币航集团有限公司合计发行595238094股人民普通股，于2010年2月23日在中国证券登记币普通股，于2010年2月23日在中国证券登结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登管手续。记托管手续。

公司于2012年5月4日经中国证券监督管理委公司于2012年5月4日经中国证券监督管理

员会批准，向投资者定向发行人民币普通股委员会批准，向投资者定向发行人民币普通股

1965600000股，于2012年8月13日在中1965600000股，于2012年8月13日在中

国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理国证券登记结算有限责任公司上海分公司办完毕登记托管手续。理完毕登记托管手续。

公司于2013年6月实施了2012年利润分配方公司于2013年6月实施了2012年利润分配方案，向全体股东每10股派发红利1.0元（含税），案，向全体股东每10股派发红利1.0元（含同时以资本公积金每10股转增10股，公司总税），同时以资本公积金每10股转增10股，股本变为12182181790股。公司总股本变为12182181790股。

公司于2016年4月20日经中国证券监督管理公司于2016年4月20日经中国证券监督管理

委员会批准，向投资者非公开发行人民币普通委员会批准，向投资者非公开发行人民币普通股4623938540股，于2016年9月5日在中股4623938540股，于2016年9月5日在国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完毕登记托管手续。办理完毕登记托管手续。

公司于2021年10月31日经海南省高级人民法公司于2021年10月31日经海南省高级人民院裁定批准《海南航空控股股份有限公司及其法院裁定批准《海南航空控股股份有限公司及十家子公司重整计划》（以下简称《重整计划》）。其十家子公司重整计划》（以下简称《重整计经执行《重整计划》，于2021年12月按照每划》）。经执行《重整计划》，于2021年12

10股转增10股实施资本公积金转增股本，转月按照每10股转增10股实施资本公积金转增

增 A股股票 16436673928 股，公司总股本变 股本，转增 A股股票 16436673928 股，公为33242794258股。司总股本变为33242794258股。

公司于2022年12月16日经中国证券监督管理公司于2022年12月16日经中国证券监督管

委员会批准，向特定投资者非公开发行人民币理委员会批准，向特定投资者非公开发行人民普通股9972838277股，于2022年12月23币普通股9972838277股，于2022年12月日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公23日在中国证券登记结算有限责任公司上海

司办理完毕登记托管手续，公司总股本变为分公司办理完毕登记托管手续，公司总股本变

43215632535股。为43215632535股。

公司住所：中国海南省海口市国兴大道7号海

第五条公司住所：海南省海口市美兰区美兰机场路9航大厦；邮政编码570203。号海南航空海口美兰基地21号楼综合办公楼；

2临时公告

邮政编码571126。

公司董事会成员为七至十五名，其中独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一。董事候公司董事会成员为七至十五名，监事会成员为选人的提名采取下列方式：非独立董事由公司五名。董事候选人的提名采取下列方式：由公董事会、单独或者合计持有公司百分之三以上司董事会、单独或者合计持有公司百分之三以股份的股东提名；独立董事由公司董事会、监

上股份的股东提名。被提名的董事候选人名单事会、单独或者合计持有公司百分之一以上的及简历和基本情况由董事会制作提案提交股东股东提名，依法设立的投资者保护机构可以公大会。独立董事人数不得少于董事会成员的三开请求股东委托其代为行使提名独立董事的分之一。

第八十四权利。被提名的董事候选人名单及简历和基本条非职工代表担任的监事候选人的提名采取下列情况由董事会制作提案提交股东大会。

方式：由公司监事会、单独或者合计持有公司监事会成员为五名，其中职工代表监事在监事百分之三以上股份的股东提名。会的比例不低于三分之一。监事候选人的提名职工代表担任的监事由公司职工民主选举产采取下列方式：非职工代表担任的监事由公司生，且职工代表监事在监事会的比例不低于三监事会、单独或者合计持有公司百分之三以上分之一。被提名的监事候选人名单及简历和基股份的股东提名，被提名的监事候选人名单及本情况由监事会负责制作提案提交股东大会。简历和基本情况由监事会负责制作提案提交股东大会；职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生。

代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以

第一百一上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时上董事或者监事会、二分之一以上独立董事，十八条会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自和主持董事会会议。接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。

释义释义

（一）控股股东，是指其持有的普通股（含表（一）控股股东，是指其持有的普通股（含表决权恢复的优先股）占公司股本总额百分之五决权恢复的优先股）占公司股本总额百分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然不足百分十以上的股东；持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

第一百九

（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，十六条

但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。际支配公司行为的人。

（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控

制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或

者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联

3临时公告系。关系。

（四）担保、提供担保，是指上市公司及控股

子公司为他人提供担保，包括上市公司对控股子公司的担保。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日

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