临时公告
证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控 B股 公告编号:2023-114
海南航空控股股份有限公司
2023年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年12月28日
(二)股东大会召开的地点:海南省海口市美兰区美兰机场路9号海南航空海口美兰基地运行楼7楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数67
其中:A 股股东人数 67
境内上市外资股股东人数(B股) 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)20984062161
其中:A 股股东持有股份总数 20984062161
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股48.5566临时公告
份总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 48.5566
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)0.00
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长丁拥政先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人,出席7人,吴锋先生、邱亚鹏先生、田海先生、丁国
清先生、陈垚先生因其他公务未能出席本次会议;
2、公司在任监事4人,出席3人,谢明珠女士因其他公务未能出席本次会议;
3、董事会秘书李建波先生出席本次股东大会;公司副总裁刘军先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于变更公司注册地址及修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)临时公告
A股 20786528318 99.0586 2303575 0.0109 195230268 0.9305
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股
2078652831899.058623035750.01091952302680.9305
合计:
2、议案名称:关于公司2024年度日常生产性关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 2566983562 90.6422 2555643 0.0902 262456526 9.2676
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股
256698356290.642225556430.09022624565269.2676
合计:
3、议案名称:关于与控股子公司2024年互保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 19948084839 95.0630 26999665 0.1286 1008977657 4.8084
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股1994808483995.0630269996650.128610089776574.8084临时公告
合计:
4、议案名称:关于出售飞机航材的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 2599623202 91.7947 2435943 0.0860 229936586 8.1193
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股
259962320291.794724359430.08602299365868.1193
合计:
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
(%)(%)(%)关于公司2024年度日常生产25669832624565
190.642225556430.09029.2676
性关联交易预56226计的议案关于出售飞机25996232299365
291.794724359430.08608.1193
航材的议案20286
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:马卉、冯凯丽临时公告
2、律师见证结论意见:
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人
的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司
2023年12月29日