临时公告

证券代码：600221、900945 证券简称：*ST 海航、*ST 海航 B 编号：临 2022-052

海南航空控股股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年5月16日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会第二十六次会议以通讯方式召开，应参会董事11名，实际参会董事11名，符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》一项议案：公司董事会同

意聘任王雁飞先生担任公司副总裁职务，任期与公司第九届董事会任期一致。

同时，独立董事针对上述议案发表了意见，具体为：王雁飞先生1992年参加工作，在航空公司市场营销、企业运营管理等方面拥有三十年的丰富经验。王雁飞先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同意聘任其担任公司副总裁。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告海南航空控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日

1临时公告

附件：王雁飞先生简历王雁飞，男，1969年11月出生，籍贯辽宁省，毕业于首都经济贸易大学企业管理专业。1992年参加工作，历任中国国际航空股份有限公司计划处科员、运力处副处长、网络收益部副总经理，西藏航空有限公司营销委副总经理等职务，在航空公司市场营销、企业运营管理等方面拥有三十年的丰富经验。

王雁飞先生未直接或间接持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。

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