临时公告

证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B股 公告编号：2026-032

海南航空控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数3737

其中：A股股东人数 3732

境内上市外资股股东人数（B股） 5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）22268582476

其中：A股股东持有股份总数 22268114317

境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 468159

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）51.5289

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 51.5279

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0010

1临时公告

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事兼总裁余超杰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，独立董事均现场列席本次会议，董事长祝涛先

生、吴锋先生、丁拥政先生因其他公务未能列席本次会议。

2、董事会秘书葛兴峰先生以及公司副总裁安自辉先生、丁国清先生、张国平先

生、郭烁先生、李明帅先生、刘永德先生因其他公务未能列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 22205010742 99.7166 49509364 0.2223 13594211 0.0611

B股 449059 95.9201 19100 4.0799 0 0.0000

普通股合2220545980199.7165495284640.2224135942110.0611

计：

2、议案名称：2025年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

2临时公告

（%）（%）（%）

A股 22196410692 99.6779 62393539 0.2801 9310086 0.0420

B股 124559 26.6061 19100 4.0798 324500 69.3141

普通股合2219653525199.6764624126390.280296345860.0434

计：

3、议案名称：关于2025年董事薪酬分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 22194262241 99.6683 63781690 0.2864 10070386 0.0453

B股 124559 26.6061 343600 73.3939 0 0.0000

普通股合2219438680099.6668641252900.2879100703860.0453

计：

4、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 22196830074 99.6798 60683457 0.2725 10600786 0.0477

B股 124559 26.6061 343600 73.3939 0 0.0000

3临时公告

普通股合2219695463399.6783610270570.2740106007860.0477

计：

5、议案名称：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 22192904841 99.6622 64197590 0.2882 11011886 0.0496

B股 124559 26.6061 343600 73.3939 0 0.0000

普通股合2219302940099.6607645411900.2898110118860.0495

计：

6、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 22201039751 99.6987 50617680 0.2273 16456886 0.0740

B股 124559 26.6061 19100 4.0798 324500 69.3141

普通股合2220116431099.6972506367800.2273167813860.0755

计：

7、议案名称：关于2026年年度融资计划的议案

4临时公告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 22185011811 99.6268 69364620 0.3114 13737886 0.0618

B股 124559 26.6061 19100 4.0798 324500 69.3141

普通股合2218513637099.6252693837200.3115140623860.0633

计：

8、议案名称：关于选举桂海鸿先生为公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 22197200645 99.6815 56240761 0.2525 14672911 0.0660

B股 124559 26.6061 19100 4.0798 324500 69.3141

普通股合2219732520499.6800562598610.2526149974110.0674

计：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）

12025年年度利润分配184016696.2322624123.26389634580.5040

5临时公告

方案5076396

2关于2025年董事薪183801805696.1199

64125100703

酬分配方案的议案2903.3534860.5267

关于董事、高级管理

3人员2026

183666064541110118年度薪酬65696.04891903.3752860.5759方案的议案

4关于选举桂海鸿先生18409565625946096.27358612.9421

149974

110.7844为公司董事的议案

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：陈臻宇、韩雅敏

(二)律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法

规和《海南航空控股股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会

2026年5月9日

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