临时公告

证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2025-042

海南航空控股股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数3738

其中：A股股东人数 3733

境内上市外资股股东人数（B股） 5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）22271606875

其中：A股股东持有股份总数 22271478075

境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 128800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

51.5360

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 51.5357

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0003

1临时公告

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长祝涛先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席5人，董事丁拥政先生、吴锋先生、邱亚鹏先生、丁

国清先生、田海先生、陈垚先生、欧哲伟先生因其他公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事谢明珠女士因其他公务未能出席本次会议；

3、董事会秘书葛兴峰先生出席本次股东大会；公司总裁余超杰先生、副总裁安

自辉先生、张国平先生、财务总监李都都先生列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告及年报摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 22218687241 99.7629 46363034 0.2081 6427800 0.0290

B股 20900 16.2267 107800 83.6956 100 0.0777普通股合

2221870814199.7624464708340.208664279000.0290

计：

2、议案名称：2024年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

2临时公告

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 22217725541 99.7586 47467934 0.2131 6284600 0.0283

B股 20900 16.2267 107800 83.6956 100 0.0777普通股合

2221774644199.7581475757340.213662847000.0283

计：

3、议案名称：2024年监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 22218399341 99.7616 46462434 0.2086 6616300 0.0298

B股 20900 16.2267 107800 83.6956 100 0.0777普通股合

2221842024199.7611465702340.209166164000.0298

计：

4、议案名称：2024年财务报告和2025年财务工作计划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 22023951184 98.8885 237769825 1.0675 9757066 0.0440

B股 20900 16.2267 107800 83.6956 100 0.0777普通股合

2202397208498.88812378776251.068097571660.0439

计：

3临时公告

5、议案名称：2024年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 22216059547 99.7511 48602540 0.2182 6815988 0.0307

B股 20900 16.2267 107900 83.7733 0 0.0000普通股合

2221608044799.7506487104400.218768159880.0307

计：

6、议案名称：关于2024年董事薪酬分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 22213530733 99.7398 51581742 0.2316 6365600 0.0286

B股 8900 6.9099 107900 83.7732 12000 9.3169普通股合

2221353963399.7392516896420.232063776000.0288

计：

7、议案名称：关于2024年监事薪酬分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4临时公告

A股 22214324833 99.7433 51108342 0.2294 6044900 0.0273

B股 8900 6.9099 107900 83.7732 12000 9.3169普通股合

2221433373399.7428512162420.229960569000.0273

计：

8、议案名称：2024年独立董事述职报告（戴新民）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 22217828941 99.7591 47639434 0.2139 6009700 0.0270

B股 20900 16.2267 107800 83.6956 100 0.0777普通股合

2221784984199.7586477472340.214360098000.0271

计：

9、议案名称：2024年独立董事述职报告（张晓辉）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 22217641641 99.7582 47773034 0.2145 6063400 0.0273

B股 20900 16.2267 107800 83.6956 100 0.0777普通股合

2221766254199.7577478808340.214960635000.0274

计：

10、议案名称：2024年独立董事述职报告（姜山赫）

5临时公告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 22217977141 99.7597 47493334 0.2132 6007600 0.0271

B股 20900 16.2267 107800 83.6956 100 0.0777普通股合

2221799804199.7592476011340.213760077000.0271

计：

11、议案名称：2024年独立董事述职报告（吴成昌）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 22218455041 99.7619 46988534 0.2109 6034500 0.0272

B股 20900 16.2267 107800 83.6956 100 0.0777普通股合

2221847594199.7614470963340.211460346000.0272

计：

12、议案名称：2024年独立董事述职报告（朱慈蕴-已离任）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 22217701941 99.7585 46609734 0.2092 7166400 0.0323

6临时公告

B股 8900 6.9099 107800 83.6956 12100 9.3945普通股合

2221771084199.7580467175340.209771785000.0323

计：

13、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 22216224891 99.7519 47092536 0.2114 8160648 0.0367

B股 20900 16.2267 107900 83.7733 0 0.0000普通股合

2221624579199.7514472004360.211981606480.0367

计：

14、议案名称：关于2025年年度融资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 22199940399 99.6787 64677576 0.2904 6860100 0.0309

B股 21000 16.3043 107800 83.6957 0 0.0000普通股合

2219996139999.6783647853760.290868601000.0309

计：

15、议案名称：关于向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据的议案

审议结果：通过

7临时公告

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 22186110163 99.6166 78585812 0.3528 6782100 0.0306

B股 20900 16.2267 107800 83.6956 100 0.0777普通股合

2218613106399.6162786936120.353367822000.0305

计：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

12024年年度利润4064014098.652148710441701.182468159880.1655分配方案

关于2024年董事

24061473298.59045168964薪酬分配方案的0321.254763776000.1549

议案关于2024年监事

340622673薪酬分配方案的0398.6097

5121624

21.243260569000.1471

议案

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赵明宝、马卉

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

8临时公告特此公告。

海南航空控股股份有限公司

2025年5月22日

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