临时公告

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2026-001

海南航空控股股份有限公司

关于重整计划相关事项执行进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*根据《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》（以下简称《重整计划》），海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）及子公司云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）就欠付的合计约174284960.95

美元(折合1238630163.81元人民币)共益债与天津渤海租赁有限公司下属子公司达

成清偿方案，以3.18元/股的价格转换为海航控股389506341股股票，约占公司总股本的0.90%。

*上述股票中的198897381股股票已于2025年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。

一、《重整计划》相关事项执行进展情况经友好协商，天津渤海租赁有限公司下属子公司（包括天津渤海三号租赁有限公司、天津渤海四号租赁有限公司、广州南沙渤海一号租赁有限公司、广州南沙渤海三

号租赁有限公司、广州南沙渤海四号租赁有限公司、广州南沙渤海五号租赁有限公司、

广州南沙渤海八号租赁有限公司、海口渤海四号租赁有限公司、海口渤海五号租赁有限公司，合称“债权人”）同意将应收海航控股的140850155.34美元（按照转换汇率1:7.2014计算，折合人民币1014318308.67元）及应收祥鹏航空33434805.61美

1临时公告元（按照固定汇率1:6.6774和1:6.7472计算，折合人民币224311855.14元）的飞机租赁款项按3.18元人民币/股的价格转换成海航控股389506341股股票，约占公司总股本的0.90%。公司及子公司祥鹏航空与债权人达成的上述安排为执行《重整计划》的相关规定。具体内容详见公司于2025年7月4日披露的《关于重整计划执行的后续进展公告》（编号：临2025-052）。

2025年12月29日，海南省高级人民法院出具协助执行通知书，将海航控股

198897381股股票过户至天津渤海租赁有限公司下属子公司（合称“过入方”）名下，约占公司总股本的0.46%。

扣划数量占公司总过出方全称过入方全称证券类别

（股）股本比例海南航空控股股份有限公司海口渤海四号租

无限售流通股60000000.01%破产企业财产处置专用账户赁有限公司海南航空控股股份有限公司天津渤海四号租

无限售流通股562141280.13%破产企业财产处置专用账户赁有限公司海南航空控股股份有限公司广州南沙渤海八

无限售流通股220000000.05%破产企业财产处置专用账户号租赁有限公司海南航空控股股份有限公司广州南沙渤海四

无限售流通股320478310.07%破产企业财产处置专用账户号租赁有限公司海南航空控股股份有限公司广州南沙渤海三

无限售流通股243200050.06%破产企业财产处置专用账户号租赁有限公司海南航空控股股份有限公司广州南沙渤海一

无限售流通股583154170.13%破产企业财产处置专用账户号租赁有限公司

合计1988973810.46%上述股票已于2025年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。

剩余190608960股股票，待海南省高级人民法院出具协助执行通知书并完成股票过户后，公司将及时披露。

二、该事项对公司的影响

2临时公告

本次重整计划的实施不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响。上述股票过入方将成为公司股东，作为海南海航二号信管服务有限公司控制主体，上述股票过入方与其他一致行动人合计持有公司股份比例为

5.74%。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会

二〇二六年一月六日

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