临时公告

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B股 编号：临 2026-009

海南航空控股股份有限公司

关于重整计划相关事项执行进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*根据《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》（以下简称《重整计划》），海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）及子公司云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）就欠付的合计约174284960.95美

元(折合1238630163.81元人民币)共益债与天津渤海租赁有限公司下属子公司达成

清偿方案，以3.18元/股的价格转换为海航控股389506341股股票，约占公司总股本的0.90%。上述股票中的198897381股股票已于2025年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。

*2026年1月30日，剩余190608960股股票已过户至天津渤海租赁有限公司下属子公司名下，约占公司总股本的0.44%。

一、《重整计划》相关事项执行进展情况经友好协商，天津渤海租赁有限公司下属子公司（包括天津渤海三号租赁有限公司、天津渤海四号租赁有限公司、广州南沙渤海一号租赁有限公司、广州南沙渤海三

号租赁有限公司、广州南沙渤海四号租赁有限公司、广州南沙渤海五号租赁有限公司、

广州南沙渤海八号租赁有限公司、海口渤海四号租赁有限公司、海口渤海五号租赁有限公司，合称“债权人”）同意将应收海航控股的140850155.34美元（按照转换汇率

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1:7.2014计算，折合人民币1014318308.67元）及应收祥鹏航空33434805.61美元（按照固定汇率1:6.6774和1:6.7472计算，折合人民币224311855.14元）的飞机租赁款项按3.18元人民币/股的价格转换成海航控股389506341股股票，约占公司总股本的0.90%。公司及子公司祥鹏航空与债权人达成的上述安排为执行《重整计划》的相关规定。上述股票中的198897381股股票已于2025年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续，具体详见公司于2026年1月6日披露的《关于重整计划相关事项执行进展的公告》（编号：临2026-001）。

2026年1月28日，海南省高级人民法院出具协助执行通知书，将剩余的

190608960股海航控股股票过户至天津渤海租赁有限公司下属子公司（合称“过入方”）名下，约占公司总股本的0.44%。具体如下：

扣划数量占公司总过出方全称过入方全称证券类别

（股）股本比例海南航空控股股份有限公广州南沙渤海

司破产企业财产处置专用四号租赁有限无限售流通股384904880.09%账户公司海南航空控股股份有限公广州南沙渤海

司破产企业财产处置专用八号租赁有限无限售流通股185333410.04%账户公司海南航空控股股份有限公海口渤海四号

司破产企业财产处置专用无限售流通股299658860.07%租赁有限公司账户海南航空控股股份有限公海口渤海五号

司破产企业财产处置专用无限售流通股859881180.20%租赁有限公司账户海南航空控股股份有限公广州南沙渤海

司破产企业财产处置专用五号租赁有限无限售流通股92647640.02%账户公司海南航空控股股份有限公天津渤海三号

司破产企业财产处置专用无限售流通股83663630.02%租赁有限公司账户

合计1906089600.44%上述股票已于2026年1月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。

二、该事项对公司的影响

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本次重整计划的实施不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响。上述股票过入方将成为公司股东，作为海南海航二号信管服务有限公司控制主体，上述股票过入方与其他一致行动人合计持有公司股份比例为

6.18%。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会

二〇二六年二月三日

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