临时公告

证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2026-059

海南航空控股股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年8月24日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、海南航空控股股份有限公司2026年半年度报告及报告摘要

公司董事会审议并表决通过公司2026年半年度报告及报告摘要，报告及其摘要全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、关于向控股子公司增资的议案

公司董事会同意向控股子公司北京新华顺航商贸有限公司（以下简称“新华顺航”）

增资38.00亿元人民币，其中22.00亿元计入注册资本，16.00亿元计入资本公积。增资后，公司直接持有新华顺航99.99%股权，公司控股子公司中国新华航空集团有限公司持有新华顺航0.01%股权。具体内容详见同日披露的《关于向控股子公司增资的公告》（公告编号：2026-060）。

本次增资事项尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、关于召开2026年第三次临时股东会的议案

公司董事会同意于2026年9月18日召开公司2026年第三次临时股东会，具体内容详见同日披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-061）。

1临时公告

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

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