海航控股:2025年第三次临时股东大会决议公告

临时公告

证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股、海控 B股公告编号：2025-083

海南航空控股股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月8日

(二)股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数4500

其中：A股股东人数 4494

境内上市外资股股东人数（B股） 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）23907400750

其中：A股股东持有股份总数 23907231950

境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 168800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）55.3211

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 55.3207

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0004

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1临时公告

本次股东大会由公司董事会召集，董事长祝涛先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席5人，董事丁拥政先生、吴锋先生、邱亚鹏先生、田海先生、陈垚先生、欧哲伟先生、独立董事吴成昌先生因其他公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书葛兴峰先生出席本次股东大会；公司财务总监李都都先生列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于为关联方提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 3553722791 61.7484 2187543661 38.0100 13899068 0.2416

B股 168800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合355389159161.7495218754366138.0089138990680.2416

计：

2、议案名称：关于选举李都都先生为公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

2临时公告

类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 21329417990 89.2174 2143341304 8.9652 434472656 1.8174

B股 168800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通2132958679089.217521433413048.96514344726561.8174股合

计：

3、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 21335118880 89.2412 2142763114 8.9628 429349956 1.7960

B股 168800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通2133528768089.241321427631148.96274293499561.7960股合

计：

4、议案名称：关于公司符合重大资产重组条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

3临时公告

A股 21211731074 88.7251 2136668966 8.9373 558831910 2.3376

B股 168800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通2121189987488.725221366689668.93725588319102.3376股合

计：

5、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 21207574172 88.7077 2138652068 8.9456 561005710 2.3467

B股 168800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通2120774297288.707821386520688.94555610057102.3467股合

计：

6.00、关于本次重大资产重组方案的议案

6.01议案名称：本次交易整体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

4临时公告

A股 21210377560 88.7195 2136665080 8.9373 560189310 2.3432

B股 168800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通2121054636088.719521366650808.93725601893102.3433股合

计：

6.02议案名称：交易方式

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 21209226713 88.7146 2136766768 8.9377 561238469 2.3477

B股 168800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通2120939551388.714721367667688.93765612384692.3477股合

计：

6.03议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 21209630260 88.7163 2136747280 8.9376 560854410 2.3461

5临时公告

B股 168800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通2120979906088.716421367472808.93755608544102.3461股合

计：

6.04议案名称：交易标的

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 21209249472 88.7147 2137047068 8.9389 560935410 2.3464

B股 168800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通2120941827288.714821370470688.93885609354102.3464股合

计：

6.05议案名称：定价依据和交易价格

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 21207178613 88.7061 2138597368 8.9453 561455969 2.3486

B股 168800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

6临时公告

普通2120734741388.706221385973688.94535614559692.3485股合

计：

6.06议案名称：减值测试及补偿安排

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 21207866813 88.7090 2138633968 8.9455 560731169 2.3455

B股 168800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通2120803561388.709021386339688.94545607311692.3456股合

计：

6.07议案名称：过渡期损益安排

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 21207841713 88.7088 2137899263 8.9424 561490974 2.3488

B股 168800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通2120801051388.708921378992638.94245614909742.3487

7临时公告

股合

计：

6.08议案名称：标的资产过户及违约责任

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 21202402672 88.6861 2140115663 8.9517 564713615 2.3622

B股 168800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通2120257147288.686221401156638.95165647136152.3622股合

计：

6.09议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 21205883767 88.7007 2137765068 8.9419 563583115 2.3574

B股 168800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通2120605256788.700721377650688.94185635831152.3575股合

8临时公告

计：

7、议案名称：关于《海南航空控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》

及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 21208970767 88.7136 2137554668 8.9410 560706515 2.3454

B股 168800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通2120913956788.713621375546688.94095607065152.3455股合

计：

8、议案名称：关于签署本次重大资产重组相关交易协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 21209935874 88.7176 2137483666 8.9407 559812410 2.3417

B股 168800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通2121010467488.717721374836668.94065598124102.3417股合

9临时公告

计：

9、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 21208583669 88.7120 2137356266 8.9402 561292015 2.3478

B股 168800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通2120875246988.712021373562668.94015612920152.3479股合

计：

10、议案名称：关于公司股票价格波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 21204764567 88.6960 2140392168 8.9529 562075215 2.3511

B股 168800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通2120493336788.696121403921688.95285620752152.3511股合

计：

10临时公告

11、议案名称：关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》

第十一条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 21209346149 88.7151 2136969766 8.9385 560916035 2.3464

B股 168800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通2120951494988.715221369697668.93855609160352.3463股合

计：

12、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 21205060849 88.6972 2140434466 8.9530 561736635 2.3498

B股 168800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通2120522964988.697321404344668.95305617366352.3497股合

11临时公告

计：

13、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十

二条情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 21205597847 88.6995 2137464368 8.9406 564169735 2.3599

B股 168800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通2120576664788.699521374643688.94055641697352.3600股合

计：

14、议案名称：关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 21204134067 88.6933 2139779968 8.9503 563317915 2.3564

B股 168800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通2120430286788.693421397799688.95025633179152.3564

12临时公告

股合

计：

15、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评

估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 21201888067 88.6839 2140231668 8.9522 565112215 2.3639

B股 168800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通2120205686788.684021402316688.95215651122152.3639股合

计：

16、议案名称：关于公司本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 21200991964 88.6802 2139132271 8.9476 567107715 2.3722

B股 168800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13临时公告

普通2120116076488.680321391322718.94755671077152.3722股合

计：

17、议案名称：关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律

文件有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 21206719367 88.7042 2137683868 8.9415 562828715 2.3543

B股 168800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通2120688816788.704221376838688.94155628287152.3543股合

计：

18、议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 21204024267 88.6929 2137937368 8.9426 565270315 2.3645

B股 168800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

14临时公告

普通2120419306788.693021379373688.94255652703152.3645股合

计：

19、议案名称：关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东票数比例（%）票数比例票数比例类型（%）（%）

A股 21203781167 88.6919 2139504568 8.9491 563946215 2.3590

B股 168800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通2120394996788.691921395045688.94915639462152.3590股合

计：

20、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 21205915867 88.7008 2137514168 8.9408 563801915 2.3584

B股 168800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通2120608466788.700921375141688.94085638019152.3583

15临时公告

股合

计：

21、议案名称：关于向控股子公司增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 21198746893 88.6708 2145212942 8.9730 563272115 2.3562

B股 168800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通2119891569388.670921452129428.97305632721152.3561股合

计：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于为关联方提供3553891597.347829312.271613890.3807

担保的议案9161699068

关于选举李都都先3177520387.038387281.0609434411.9010

2生为公司董事的议6018127265

案6

关于开展外汇衍生3183221287.194381501.0450429311.7607

3品交易业务的议案5036224995

关于公司符合重大3059833483.814320560.8781558815.307

4资产重组条件的议44547431914

案0

5关于本次交易不构3055676583.700340390.9324561015.367

成关联交易的议案42657605710

16临时公告

本次交易整体方案3058479983.777320520.8780560115.344

6.0130458889316

交易方式3057329083.745321540.8808561215.373

6.0283927638464

交易对方3057732683.756321340.8802560815.362

6.0330978854418

交易标的3057351883.746324340.8884560915.365

6.0442557635411

定价依据和交易价3055280983.689339840.9309561415.379

6.05格83887655963

减值测试及补偿安3055969183.708340210.9319560715.359

6.06排83647631165

过渡期损益安排3055944083.707332860.9118561415.380

6.0783977190973

标的资产过户及违3050505083.559355030.9725564715.468

6.08约责任42017113615

决议有效期3053986183.654331520.9081563515.437

6.0937357683116

5关于《海南航空控3057073183.738329420.9023560715.358股股份有限公司重37917606518

7大资产购买报告书5（草案）》及其摘要的议案

关于签署本次重大3058038283.765328710.9004559815.334

8资产重组相关交易44317412413

协议的议案0

关于本次交易构成3056686083.728327430.8969561215.374

9重大资产重组但不39377492018

构成重组上市情形5的议案

关于公司股票价格3052866983.623357790.9801562015.396

10波动情况的议案37767675213

11关于本次重大资产3057448583.749323570.8863560915.364

17临时公告重组符合《上市公19227416035司重大资产重组管5理办法》第十一条规定的议案

关于本次交易符合3053163283.631358210.9812561715.387《上市公司监管指19897436630

引第9号—上市公5

12司筹划和实施重大

资产重组的监管要

求》第四条规定的议案

关于本次交易相关3053700283.646328510.8999564115.453主体不存在《上市17587669736

13公司监管指引第75

号》第十二条情形的议案

关于批准本次交易3052236483.606351670.9633563315.430

14相关的审计报告、37447617913

备考审阅报告和评5估报告的议案

关于评估机构的独3049990483.544356190.9757565115.479

立性、评估假设前37917612215

15提的合理性、评估5

方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

关于公司本次交易3049094383.520345190.9456567115.534

16摊薄即期回报的影34377907711

响及公司采取填补5措施的议案

关于本次重大资产3054821783.677330710.9059562815.416重组履行法定程序37237628719

17完备性、合规性及5

提交法律文件有效性的议案

关于本次交易前十3052126683.603333240.9128565215.483

18二个月内购买、出37487670318

售资产情况的议案5

关于本次交易事宜3051883583.596348920.9558563915.447

19采取的保密措施及37707646215

保密制度的议案5

关于提请股东大会3054018283.655329010.9012563815.443

20授权董事会办理本37267601916

次交易相关事宜的5

18临时公告

议案

关于向控股子公司3046849283.458406001.1121563215.429

21增资的议案63845072111

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1控股股东及其一致行动人回避表决，已经出席会议有表决权的股东所

持表决权过半数通过。

2、议案6的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过。

3、议案4-20已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、上述议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：陈英展、林欣宜

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规

和《海南航空控股股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会

2025年9月9日

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