董事会工作报告

海南航空控股股份有限公司

2025年董事会工作报告

2025年，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照

《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定和要求，切实履行股东会赋予的董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东会决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。2025年，公司在安全飞行、效益提升、服务改善等各方面都取得了较好的成绩。现将董事会2025年度的工作情况汇报如下：

一、2025年主要经营情况

公司经营团队认真执行董事会相关决议安排，履行企业生产经营管理责任，努力提升经营效益，保证运营安全。

（一）2025年，公司实现收入684.71亿元，同比上升4.96%。其中，实现

运输收入634.51亿元，同比上升4.48%；实现辅营收入50.19亿元，同比上升

11.46%；实现归属于上市公司股东的净利润19.80亿元。

（二）2025年，公司实现总周转量1383787万吨公里，同比上升11.63%；

实现旅客运输量7058万人，同比上升3.75%；实现货邮运输量达60万吨，同比上升20.08%。飞行班次达46.32万班次，同比上升2.69%；飞行小时达122.84万小时，同比上升5.17%。

（三）加重加厚安全管理，大力提升运行品质，2025年海航控股及子公司

安全飞行122.84万小时，整体安全形势平稳可控。

（四）2025年，公司以高品质的服务、优质的产品第 14次蝉联“SKYTRAX五星航空”，在“SKYTRAX全球最佳航空公司”排名中位列第十，同时揽获“中国最佳航空公司”“中国最佳航空员工服务”“全球最佳商务舱舒适用品”多项全球或

1董事会工作报告

区域第一殊荣。

（五）截至2025年12月31日，公司运营飞机共359架，机队分布情况如

下表所示：

2025年12月31日

小计自有融资租赁经营租赁平均机龄

（架）（架）（架）（架）（年）

波音系列271761817710.71

B737 234 61 18 155 10.96

B787 37 15 0 22 9.12

空客系列7864688.71

A320 40 0 2 38 8.01

A321 5 0 0 5 4.31

A330 33 6 2 25 10.23

巴工系列822416.01

E190 8 2 2 4 16.01

商飞系列21100.19

C909 2 1 1 0 0.19

合计359852524910.33

（六）经营数据摘要

2025年2024年增加╱减少

运输能力

可用座位公里（万）16050374148343268.20%

国内12347405121624741.52%

地区405063376419.97%

国际3662462263808738.83%

可用吨公里（万）157997114501928.95%

国内115738711444601.13%

地区3031243724.36%

国际41955330329438.33%运输量

收入客公里（万）13448436123853918.58%

国内10745527104709762.62%

地区289352233029.58%

国际2673974189208541.32%

收入货运吨公里（万）20773815920030.49%

国内797047138711.65%

地区12811511.30%

国际1279058769845.85%

乘客人数（千人）70579680253.75%

国内66227648602.11%

2董事会工作报告

地区26320925.84%

国际4089295538.38%

货物及邮件（吨）59999549964320.08%

飞行公里（万）80407752986.79%

轮档小时122841011680515.17%

航班数目4631634510162.69%

国内4365444319161.07%

地区2315190421.59%

国际243041719641.34%

收入吨公里（万）1383787123962211.63%载运率客座利用率（收入客公里╱可用

83.79% 83.49% 0.3pts座位公里）

国内 87.03% 86.09% 0.94pts

地区 71.43% 66.14% 5.29pts

国际 73.01% 71.72% 1.29pts综合载运率（收入吨公里/可用

87.58% 85.48% 2.1pts吨公里）飞机日利用率（每架飞机每日轮

9.589.340.24档小时）

二、董事会履行职责情况

2025年公司董事会忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及

股东会所赋予的各项职权，不断推进公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。

（一）董事会会议召开情况

本年度共召开16次董事会会议，会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。全体董事均积极出席会议，未出现连续两次未亲自参加会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。历次会议召开时间及审议事项如下：

会议届次召开日期会议决议

第十届董事会第审议通过《关于公司购买飞机备用发动机的议案》

2025/1/27

三十五次会议等5项议案并形成决议

第十届董事会第审议通过《关于向关联方提供担保的议案》等4项

2025/3/14

三十六次会议议案并形成决议第十届董事会第审议通过《关于子公司签订飞机租赁协议暨关联交

2025/3/20三十七次会议易的议案》等2项议案并形成决议第十届董事会第2025/3/21审议通过《关于2025年度日常生产性关联交易额

3董事会工作报告三十八次会议度预计的议案》并形成决议

第十届董事会第审议通过《2024年年度报告及年报摘要》等19项

2025/4/29

三十九次会议议案并形成决议第十届董事会第审议通过《关于聘任李都都先生为公司财务总监的

2025/5/19四十次会议议案》并形成决议

第十届董事会第审议通过《关于本次重大资产重组方案的议案》等

2025/6/6

四十一次会议22项议案并形成决议

第十届董事会第审议通过《关于为关联方提供担保的议案》等2项

2025/8/18

四十二次会议议案并形成决议审议通过《关于签署重大资产购买补充协议暨调整

第十届董事会第

2025/8/27本次重大资产重组方案的议案》等5项议案并形成

四十三次会议决议

第十届董事会第审议通过《2025年半年度报告及报告摘要》并形成

2025/8/29

四十四次会议决议第十届董事会第审议通过《关于聘任李明帅先生为公司副总裁的议

2025/9/12四十五次会议案》并形成决议第十届董事会第审议通过《关于聘任郭烁先生为公司副总裁的议

2025/9/30四十六次会议案》等4项议案并形成决议

第十届董事会第审议通过《2025年第三季度报告》等2项议案并形

2025/10/30

四十七次会议成决议

第十届董事会第审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等11项

2025/12/1

四十八次会议议案并形成决议第十一届董事会审议通过《关于选举祝涛先生担任公司董事长、法

2025/12/17

第一次会议定代表人的议案》等5项议案并形成决议第十一届董事会审议通过《关于控股子公司购买沈阳北翔航空科技

2025/12/26

第二次会议有限公司少数股权暨关联交易的议案》并形成决议

（二）股东大会执行情况

2025年度，公司共召开1次年度股东大会，5次临时股东大会，均由董事会召集。会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略

委员会四个专门委员会。2025年，审计与风险委员会召开8次会议，提名委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开2次会议。

各委员会依照《公司章程》及各自实施细则规定的职责和议事规则，认真、尽职

4董事会工作报告

地开展工作，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展。

（四）独立董事专门会议履职情况

2025年独立董事专门会议共计召开12次，通过独立董事专门会议对公司重

点关注风险事项进行讨论，并审议2025年度日常生产性关联交易预计金额的议案及其他关联交易的议案，审议公司重大资产重组相关议案。各位独立董事认真地履行了独立董事的职责，对所有议案均进行了认真审阅，并提出专业意见和建议。

（五）董事会换届选举及制度建设

2025年报告期内，公司第十届董事会届满，公司于12月完成第十一届董事

换届选举，并续聘公司高级管理人员。同时根据证监会要求，完成监事会改革，取消监事会及监事设置，由董事会审计与风险委员会行使原监事会职权。根据新公司法等法律法规、规范性文件，公司完成章程、股东会议事规则等规范治理制度的修订，同时新增了内部审计制度和董事离职制度，制度体系更加完善，符合最新的监管要求。

三、2026年工作计划

2026年，公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行董事会职责，促进公司规范运作，完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障公司与全体股东利益。

特此报告。

海南航空控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

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