临时公告

证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2025-119

海南航空控股股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月17日

(二)股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2958

其中：A股股东人数 2955

境内上市外资股股东人数（B股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）23955945446

其中：A股股东持有股份总数 23955910746

境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 34700

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）55.4335

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 55.4334

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0001

1临时公告

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长祝涛先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席7人，董事邱亚鹏先生、丁国清先生、田海先生、欧

哲伟先生，独立董事姜山赫先生因其他公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事杨新莹女士、谢明珠女士、林凡先生因其

他公务未能出席本次会议；

3、董事会秘书葛兴峰先生出席本次股东大会；公司总裁余超杰先生、副总裁安

自辉先生、张国平先生、刘伟斌先生列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于购买飞机备用发动机的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 23344433433 97.4474 36915609 0.1540 574561704 2.3986

B股 4000 11.5273 30700 88.4727 0 0.0000

普通股2334443743397.4473369463090.15425745617042.3985

合计：

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2临时公告

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 23093535961 96.4001 387149340 1.6160 475225445 1.9839

B股 4000 11.5273 30700 88.4727 0 0.0000

普通股2309353996196.40003871800401.61624752254451.9838

合计：

3、议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 23441306447 97.8518 46900554 0.1957 467703745 1.9525

B股 4000 11.5273 30700 88.4727 0 0.0000

普通股2344131044797.8517469312540.19594677037451.9524

合计：

4.00、关于新增及修订公司部分治理制度的议案

4.01、议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

3临时公告

（%）（%）（%）

A股 23087550214 96.3751 401920808 1.6777 466439724 1.9472

B股 4000 11.5273 30700 88.4727 0 0.0000

普通股2308755421496.37504019515081.67784664397241.9472

合计：

4.02议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 23087460965 96.3747 403069757 1.6825 465380024 1.9428

B股 4000 11.5273 30700 88.4727 0 0.0000

普通股2308746496596.37464031004571.68264653800241.9428

合计：

4.03议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 23087161065 96.3735 402700457 1.6810 466049224 1.9455

B股 4000 11.5273 30700 88.4727 0 0.0000

4临时公告

普通股2308716506596.37344027311571.68114660492241.9455

合计：

4.04、议案名称：修订《大股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动的管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 23105830446 96.4514 384034312 1.6030 466045988 1.9456

B股 4000 11.5273 30700 88.4727 0 0.0000

普通股2310583444696.45133840650121.60324660459881.9455

合计：

4.05议案名称：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 23441483486 97.8526 47735172 0.1992 466692088 1.9482

B股 4000 11.5273 30700 88.4727 0 0.0000

普通股2344148748697.8524477658720.19934666920881.9483

合计：

5临时公告

4.06、议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 23085526883 96.3667 404036697 1.6865 466347166 1.9468

B股 4000 11.5273 30700 88.4727 0 0.0000

普通股2308553088396.36664040673971.68674663471661.9467

合计：

4.07、议案名称：修订《对外投资管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 23087368028 96.3744 402176252 1.6788 466366466 1.9468

B股 4000 11.5273 30700 88.4727 0 0.0000

普通股2308737202896.37424022069521.67894663664661.9469

合计：

4.08、议案名称：修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

6临时公告

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 23087558928 96.3752 402127252 1.6786 466224566 1.9462

B股 4000 11.5273 30700 88.4727 0 0.0000

普通股2308756292896.37504021579521.67874662245661.9463

合计：

4.09、议案名称：修订《规范与关联方资金往来管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 23089025928 96.3813 400722352 1.6727 466162466 1.9460

B股 4000 11.5273 30700 88.4727 0 0.0000

普通股2308902992896.38124007530521.67284661624661.9460

合计：

4.10、议案名称：修订《融资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

7临时公告

A股 23088501228 96.3791 401387152 1.6755 466022366 1.9454

B股 4000 11.5273 30700 88.4727 0 0.0000

普通股2308850522896.37904014178521.67564660223661.9454

合计：

4.11、议案名称：重新制定《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 23088664228 96.3798 401243952 1.6749 466002566 1.9453

B股 4000 11.5273 30700 88.4727 0 0.0000

普通股2308866822896.37964012746521.67504660025661.9454

合计：

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 23442003244 97.8547 45219514 0.1887 468687988 1.9566

B股 4000 11.5273 30700 88.4727 0 0.0000

普通股2344200724497.8546452502140.18884686879881.9566

8临时公告

合计：

6、议案名称：关于向海航货运有限公司增资暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5745760212 98.9992 44648451 0.7692 13435653 0.2316

B股 4000 11.5273 30700 88.4727 0 0.0000

普通股合574576421298.9986446791510.7698134356530.2316

计：

7、议案名称：关于补充2025年度日常生产性关联交易预计金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5744743012 98.9816 44361172 0.7643 14740132 0.2541

B股 4000 11.5273 30700 88.4727 0 0.0000

普通股合574474701298.9811443918720.7648147401320.2541

计：

8、议案名称：关于放弃参股公司增资认缴权暨关联交易的议案

审议结果：通过

9临时公告

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5663335231 97.5790 44603275 0.7685 95905810 1.6525

B股 4000 11.5273 30700 88.4727 0 0.0000

普通股合566333923197.5785446339750.7690959058101.6525

计：

9、议案名称：关于与控股子公司2026年互保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 23306815746 97.2904 179692891 0.7500 469402109 1.9596

B股 4000 11.5273 30700 88.4727 0 0.0000

普通股2330681974697.29031797235910.75024694021091.9595

合计：

(二)累积投票议案表决情况

10.00、关于董事会换届选举第十一届非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

10.01祝涛2274712008894.9539是

10.02吴锋2275583909794.9903是

10.03余超杰2275480072894.9860是

10临时公告

10.04丁拥政2275270221894.9772是

10.05李都都2275943065095.0053是

11.00、关于董事会换届选举第十一届独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

11.01张晓辉2269876278994.7521是

11.02戴新民2274957270894.9642是

11.03吴成昌2275675258894.9941是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于续聘会计302085.459245251.280246868713.260

师事务所的议534602149886案74

2关于向海航货347698.355744671.26401343560.3803

运有限公司增3580915153资暨关联交易72的议案

3关于补充2025347598.326944391.25591474010.4172年度日常生产3408187232性关联交易预72计金额的议案

4关于放弃参股339396.023744631.26289590582.7135

公司增资认缴9330397510权暨关联交易91的议案

5关于与控股子288581.634417975.084846940213.280

公司2026年347123591098互保额度的议761案

6关于董事会换249070.4614

届选举第十一4411届非独立董事66

的议案-祝涛

7关于董事会换249970.7081

届选举第十一1601届非独立董事75

的议案-吴锋

11临时公告

8关于董事会换249870.6787

届选举第十一1218届非独立董事06

的议案-余超杰

9关于董事会换249670.6193

届选举第十一0232届非独立董事96

的议案-丁拥政

10关于董事会换250270.8097

届选举第十一7517届非独立董事28

的议案-李都都

11关于董事会换244269.0932

届选举第十一0838届独立董事的67

议案-张晓辉

12关于董事会换249270.5308

届选举第十一8937届独立董事的86

议案-戴新民

13关于董事会换250070.7339

届选举第十一0736届独立董事的66

议案-吴成昌

(四)关于议案表决的有关情况说明控股股东海南瀚巍投资有限公司及其一致行动人海南方大航空发展有限公

司、大新华航空有限公司、American Aviation LDc.、方威、海航飞翔航空俱乐部

有限公司、海南尚品易购电子商务有限公司、海口恒禾电子科技有限公司、海南

航农投资有限责任公司、上海方大投资管理有限责任公司对议案6、议案7、议案8回避表决。三个议案均已经出席会议有表决权的股东所持表决权过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：陈英展、林欣宜

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格

12临时公告

及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规

和《海南航空控股股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

2025年12月18日

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