临时公告

证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2026-073

海南航空控股股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

* 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 3780

其中：A股股东人数 3775

境内上市外资股股东人数（B股） 5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 22937308395

其中：A股股东持有股份总数 22937171495

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 136900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.0764

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 53.0761

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0003临时公告

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事余超杰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人，董事长祝涛先生、副董事长吴锋先生、职工董

事王童先生因其他公务未能列席本次会议。独立董事吴成昌先生因其他公务未能列席本次会议。

2、董事会秘书葛兴峰先生列席本次股东会；公司副总裁安自辉先生、丁国清先

生、刘吉春先生、郭烁先生、李明帅先生、吴重阳先生、财务总监曹欧平先

生、安全总监刘永德先生因其他公务未能列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于向控股子公司增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 20496005455 89.3571 2342675951 10.2134 98490089 0.4295

B 股 102300 74.7260 34600 25.2740 0 0.0000

普通股合 20496107755 89.3570 2342710551 10.2135 98490089 0.4295

计：

2、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

临时公告

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 20613274254 89.8684 2228123855 9.7140 95773386 0.4176

B 股 102300 74.7260 34600 25.2740 0 0.0000

普通股合 20613376554 89.8683 2228158455 9.7141 95773386 0.4176

计：

3、议案名称：关于调整 2026 年与控股子公司互保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 19906104634 86.7853 2884682318 12.5764 146384543 0.6383

B 股 102300 74.7260 34600 25.2740 0 0.0000

普通股合 19906206934 86.7852 2884716918 12.5765 146384543 0.6383

计：

4、议案名称：关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例临时公告

（%） （%） （%）

A股 4381964073 89.7005 478903160 9.8033 24237809 0.4962

B 股 102300 74.7260 34600 25.2740 0 0.0000

普通股合 4382066373 89.7000 478937760 9.8037 24237809 0.4963

计：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

关于开展外汇衍生品 2561310 92.11 123545 957733

1 4.4430 3.4444

交易业务的议案 101 26 963 86关于放弃参股公司股

2277453 81.90 478937 17.224 242378

2 权优先购买权暨关联 0.8718

881 42 760 0 09

交易的议案

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：陈英展、莫海洋

(二) 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法

规和《海南航空控股股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日