证券代码：600222证券简称：太龙药业公告编号：2024-025
河南太龙药业股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月23日
(二)股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）151926432
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
27.2398
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹辉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股同意反对弃权东类比例比例比例票数票数票数型（%）（%）（%）
A股 151255932 99.5587 190300 0.1252 480200 0.3161
2、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股同意反对弃权东类
票数比例型（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 151255932 99.5587 190300 0.1252 480200 0.31613、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股同意反对弃权东类比例比例比例票数票数票数型（%）（%）（%）
A股 151255932 99.5587 190300 0.1252 480200 0.3161
4、议案名称：2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股同意反对弃权东类比例比例比例票数票数票数型（%）（%）（%）
A股 151736132 99.8748 190300 0.1252 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股同意反对弃权东类比例比例比例票数票数票数型（%）（%）（%）
A股 151255932 99.5587 190300 0.1252 480200 0.31616、 议案名称：关于 2024 年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 151255932 99.5587 190300 0.1252 480200 0.3161
7、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股同意反对弃权东类比例比例比例票数票数票数型（%）（%）（%）
A
15125593299.55871903000.12524802000.3161
股
8、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股同意反对弃权东类比例比例比例票数票数票数型（%）（%）（%）
A股 151255932 99.5587 190300 0.1252 480200 0.31619、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股同意反对弃权东类比例比例比例票数票数票数型（%）（%）（%）
A股 150633202 99.1488 813030 0.5351 480200 0.3161
10、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股同意反对弃权东类比例比例比例
型票数票数票数（%）（%）（%）
A股 150633202 99.1488 785430 0.5170 507800 0.3342
11、议案名称：关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股同意反对弃权东类比例比例比例
型票数票数票数（%）（%）（%）
A股 150633202 99.1488 813030 0.5351 480200 0.316112、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股同意反对弃权东类比例比例比例
型票数票数票数（%）（%）（%）
A股 151255932 99.5587 670500 0.4413 0 0.0000
13、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股同意反对弃权东类比例比例比例票数票数票数型（%）（%）（%）
A股 151255932 99.5587 190300 0.1252 480200 0.3161
14、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股同意反对弃权东类比例比例比例票数票数票数型（%）（%）（%）
A股 151255932 99.5587 190300 0.1252 480200 0.3161(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
42023年度利润分配预案1929496499.02341903000.976600.0000
关于2024年度预计为下
6属全资及控股子公司提1881476496.55891903000.97664802002.4645
供担保的议案
关于修订《公司章程》部
71881476496.55891903000.97664802002.4645
分条款的议案关于提请股东大会授权
12董事会以简易程序向特1881476496.55896705003.441100.0000
定对象发行股票的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案7、12为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，均已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：河南仟问律师事务所
律师：高恰、时玉珍
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议
事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《第1号指引》等
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2024年4月24日
*上网公告文件河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
*报备文件太龙药业2023年年度股东大会决议
