河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司⒛26年第一次临时股东会的法律意见书

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仟问律师事务所

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仟见字【⒛26】钔7号关于河南太龙药业股份有限公司

⒛冗年第一次临时股东会的法律意见书

致:河南太龙药业股份有限公司

河南仟问律师事务所(以

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下简称本所)接受河南太龙药业股份有限公司(以

“”

下简称公司)的委托委派本所律师出席公司2⒆6年第一次临时股东会(以

“”

下简称本次股东会)就本次股东会的召集和召开程序出席本次股东会人员的资格审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。

为出具本法律意见书本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件、材料。公司保证其向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的且一切足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均己向本所披露无任何隐瞒、疏漏之处。

有鉴于此本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以

“”

下简称《公司法》)、

《中华人民共和国证券法》(以“下简称《证”券法》)、《上市公司股东会规则》

(以“”下简称《股东会规则》)、《上海证券交易所上市公司白律监管指引第1号——规范运作》(以“”下简称《第1号指引》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等相关法律、“行政法规、规范性法律文件和《河南太龙药业股份有限公司章程》(以下简称《公地址:郑州市郑东新区平安大道 189号正商环湖国际 5F、 12F 电话 (TcD:O371甾 953550

传真 (Fax):037165%35∞ 网址 (Web血 e)∶ http∶ i\郯w山ainwilllaw∞ m河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司⒛26年第一次临时股东会的法律意见书

”司章程》)的有关规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神出具本法律意见书。

一、关于本次股东会的召集和召开程序

(一)会议的召集

⒛26年8月4日公司董事会召开第十届董事会第十二次会议审议通过

《关于召开⒛26年第一次临时股东会的议案》等决定召开本次股东会。

⒛26年8月5日公司董事会在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站发布了《河南太龙药业股份有限公司关于召开⒛26年第一次临时股东“”会的通知》(公告编号:⒛26-∞9以下简称会议通知)该会议通知就本次

股东会召开会议的基本情况(即股东会类型和届次、召集人、投票方式、现场会

议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、

转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、涉及公开征集股东投票

权等)、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等相关内容进行了公告。

经核查上述会议通知的公告日期距本次股东会的召开日期己超过15日。

(二)会议的召开本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

1、本次股东会现场会议于⒛26年8月⒛日14时30分在郑州市高新技术

产业开发区金梭路8号公司一楼会议室如期召开本次股东会由董事长陈四良先生主持。

2、本次股东会向股东提供网络形式的投票平台网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统。网络投票起止时间:自 2u6年 8月 20日 至 ⒛“年8月⒛日采用上海证券交易所网络投票系统通过交易系统投票平台的投

票时间为股东会召开当日的交易时间段即 ⒐159∶ 259∶ 30-1⒈ 3013∶ OO-15∶ OO;

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的⒐15-15∶ OO。

地址 :郑州市郑东新区平安大道 189号正商环湖国际 5F、 12F 电话 (Tcl):∞ 71C~sqs3550

传真 (Fax):O37吣 %35⒓ 网址 (Web sitc)∶ http∶ .、热 wcll碰 nwinlaw∞m河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司 zO⒛ 年第一次临时股东会的法律意见书

经本所律师核查公司董事会已按照《公司法》《股东会规则》《第1号指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东会并对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露公司本次股东会召开的时

间、地点及会议审议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

本所律师认为公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律法规、规范

性文件及《公司章程》的规定合法有效。

二、关于本次股东会的召集人、出席会议人员的资格

(一)召集人本次股东会的召集人为公司董事会召集人资格符合相关法律法规及《公司章程》规定合法有效。

(二)出席本次股东会现场会议的人员

经本所律师对公司提供的会议签名册、股东证券账户、出席会议人员的身份

证明、授权委托书及股东资格证明等材料进行审查确认现场出席本次股东会的

股东及股东代理人共 5人 所持有的表决权股份数共计 50OO1500股 占公司有

表决权股份总数的10。⒍刀%。参加现场会议的股东均持有相关持股证明委托代理人均持有书面授权委托书。

在本次会议中出席本次股东会现场会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及本所律师。

经本所律师查验出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的股东及委托

代理人资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定合法有效。

(三)本次股东会的网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行参加网络投票股东的身份验证事项由上证所信息网络有限公司进行

根据上证所信息网络有限公司传来的公司⒛26年第一次临时股东会网络投票结果统计表在网络投票时间内通过上海证券交易所股东会网络投票系统参加网络投票的股东共计311人代表股份11512”7股占公司有表决权股份总数

的2.4470%。

地址 :郑州市郑东新区平安大道 189号正商环湖国际 5F、 12F 电话 (Tel):0371甾 953550传真 (Fax):∞ 71“9535鸵 网址 (W曲 sitc)∶ http∶ /xx/vW山 汪n诵 nlaw∞m河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司⒛26年第一次临时股东会的法律意见书鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时由上海证券交易所股东会网络投票系统进行认证因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东及股东代表资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下本所律师认为上述参会人员均有权或已获得了合法有效的授权

出席本次股东会其资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、关于本次股东会审议事项按照本次股东会的会议通知及董事会决议公告本次股东会审议议案共1

项具体为《关于间接控股股东对公司财务支持展期暨关联交易的议案》。

经本所律师查验本次股东会审议的议案己经在公司发布的⒛26年第一次临时股东会会议通知公告中列明公司董事会通过上海证券交易所网站发布的

《河南太龙药业股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:丨临⒛%-∞7)、《河南太龙药业股份有限公司关于间接控股股东对公司财务支持展期暨关联交易的公告》 (公告编号:临 2u⒍O38)、 《河南太龙药业股份有限公司关于召开⒛26年第一次临时股东会的通知》 (公告编号:2u6~o39)、 《河南太龙药业股份有限公司⒛26年第一次临时股东会会议资料》等对上述审议事项内容进行了充分披露。

本所律师认为本次股东会实际审议事项与会议通知列明的审议事项相符

不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对通知中未列明的事项进行表决的情形也不存在遗漏或搁置审议事项的情形。

四、关于本次股东会的表决程序及表决结果

(一)现场投票和网络投票的表决结果公司本次股东会现场会议就列入会议议程的上述事项以记名方式进行了表

决现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。根据上证所信息网络有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料公司合并统计了现场

投票和网络投票的表决结果并由主持人当场公布表决结果。议案表决结果如下:地址:郑州市郑东新区平安大道189号正商环湖国际5F、 12F 电话 (Tel):Os71甾 %3550

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《关于间接控股股东对公司财务支持展期暨关联交易的议案》

ω8216∞股赞成530961股反对161800股弃权赞成票占出席会议

股东所代表有效表决权股份的988738%。关联股东郑州泰容产业投资有限公司回避表决。

(二)中小投资者表决情况同意反对弃权议案议案名称序号票数比饣可票数比例票数猁

(°/。)(%)⒇关于间接控股股东对公司财

1务支持展期暨1082166693.9835530961461121618001.4053

关联交易的议案经本所律师核查会议通知中所列议案获本次股东会有效通过。

经核查本所律师认为本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》

《股东会规则》《第1号指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定合法有效。

五、结论意见

综上所述本所律师认为:

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议

事项、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相

关法律法规、规范性文件及《河南太龙药业股份有限公司章程》的规定本次股东会通过的决议合法有效。

本法律意见书一式三份具有同等法律效力。

(以下无正文)

地址 :郑州市郑东新区平安大道 189号正商环湖国际 5F、 12F 电话 (Tel):037165953550

(Fax):O371∞ 呖35⑿ 网址 (Wcb site)lattp∶传真 //、 v?/w ch缸nwinl狎 ∞m河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份伯限公司⒛26年 第一次临时股东会的法律意见书(本页无正文系《河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司⒛26年第一次临时股东会的法律意见书》签章页)

经办律师:高恰砂岛洽

负责人:赵虎林经办律师:文刂矧阝矧阝纬

二○二六年八月二十日

地址 :郑州市郑东新区l庄 安大道 189号 正商环湖国际 12F 电话

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5F、 cl):037165953550

传真 (Fax):037165953502

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