太龙药业:太龙药业2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600222证券简称：太龙药业公告编号：2025-040

河南太龙药业股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月15日

(二)股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数395

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）153439535

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

27.7505

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹辉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151054504 98.4456 1343931 0.8759 1041100 0.6785

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 151074704 98.4588 1252231 0.8161 1112600 0.72513、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151073504 98.4580 1298031 0.8460 1068000 0.6960

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 151063504 98.4515 1298831 0.8465 1077200 0.7020

5、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 151676834 98.8512 1638601 1.0679 124100 0.0809(二)累积投票议案表决情况

6、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案是否当议案名称得票数会议有效表决序号选

权的比例（%）选举王荣涛先生为第十届董

6.0114847533996.7647是

事会非独立董事的议案选举李景亮先生为第十届董

6.0214814631596.5503是

事会非独立董事的议案选举陈四良先生为第十届董

6.0314814630196.5503是

事会非独立董事的议案选举陈金阁女士为第十届董

6.0414820130896.5861是

事会非独立董事的议案选举罗剑超先生为第十届董

6.0514847640596.7654是

事会非独立董事的议案

7、关于选举第十届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案是否当议案名称得票数会议有效表决序号选

权的比例（%）选举陈琪女士为第十届董事

7.0114860938296.8521是

会独立董事的议案选举刘玉敏女士为第十届董

7.0214814139896.5471是

事会独立董事的议案选举方亮先生为第十届董事

7.0314814142296.5471是

会独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于取消监事会并修订《公

11861333688.641813439316.400210411004.9580司章程》的议案关于修订《股东会议事规

21863353688.738012522315.963511126005.2985则》的议案选举王荣涛先生为第十届

6.011603417176.3591----

董事会非独立董事的议案选举李景亮先生为第十届

6.021570514774.7922----

董事会非独立董事的议案选举陈四良先生为第十届

6.031570513374.7922----

董事会非独立董事的议案选举陈金阁女士为第十届

6.041576014075.0541----

董事会非独立董事的议案选举罗剑超先生为第十届

6.051603523776.3642----

董事会非独立董事的议案选举陈琪女士为第十届董

7.011616821476.9975----

事会独立董事的议案选举刘玉敏女士为第十届

7.021570023074.7688----

董事会独立董事的议案选举方亮先生为第十届董

7.031570025474.7689----

事会独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，均已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：河南仟问律师事务所

律师：刘娜娜、李怡非

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议

事项、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《河南太龙药业股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2025年8月16日

*上网公告文件河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

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