证券代码：600222证券简称：太龙药业公告编号：2025-059

河南太龙药业股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月14日

(二)股东会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数272

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）150902963

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

27.2918

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王荣涛先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年前三季度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 150053862 99.4373 714901 0.4737 134200 0.0890

2、议案名称：关于拟申请注册发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 150020962 99.4155 716801 0.4750 165200 0.1095

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于2025年前三

1季度利润分配方1761269495.40077149013.87231342000.7270

案的议案关于拟申请注册

2发行中期票据的1757979495.22257168013.88261652000.8949

议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：河南仟问律师事务所

律师：时玉珍、李怡非

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事

项、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律

法规、规范性文件及《河南太龙药业股份有限公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2025年11月15日

*上网公告文件河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

*报备文件太龙药业2025年第四次临时股东会决议