证券代码：600222证券简称：太龙药业公告编号：2025-024

河南太龙药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月29日

(二)股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数227

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）154915976

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

28.0176

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹辉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 153873075 99.3268 910501 0.5877 132400 0.0855

2、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 153815975 99.2899 861501 0.5561 238500 0.1540

3、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 153861575 99.3194 861501 0.5561 192900 0.1245

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 153861275 99.3192 877101 0.5662 177600 0.1146

5、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 153788662 99.2723 955514 0.6168 171800 0.1109

6、议案名称：关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数（%）（%）

A股 153875362 99.3283 836614 0.5400 204000 0.13177、议案名称：关于 2025 年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 153160132 98.8666 1564944 1.0102 190900 0.1232

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 153872375 99.3263 874501 0.5645 169100 0.1092

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）关于2024年度利润

52134749494.98419555144.25151718000.7644

分配方案的议案关于2025年度预计

7为下属全资及控股子2071896492.187515649446.96311909000.8494

公司提供担保的议案关于续聘会计师事务

82143120795.35668745013.89101691000.7524

所的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明上述议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：河南仟问律师事务所

律师：高恰、时玉珍

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议

事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《第1号指引》等相

关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2025年4月30日

*上网公告文件河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

*报备文件太龙药业2024年年度股东大会决议