证券代码：600223证券简称：福瑞达公告编号：2025-019

鲁商福瑞达医药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月25日

(二)股东大会召开的地点：山东省济南市高新区新泺大街888号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数394

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）592670351

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

58.3010

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由贾庆文先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理窦茜茜女士以代行董事会秘书身份出席了本次股东大会；部分

高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 588063841 99.2227 4519310 0.7625 87200 0.0148

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 588385241 99.2769 4201610 0.7089 83500 0.0142

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 588413041 99.2816 4173810 0.7042 83500 0.0142

4、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 591749051 99.8445 839000 0.1415 82300 0.0140

5、议案名称：《2024年年度报告》全文及摘要审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 588053041 99.2209 4508010 0.7606 109300 0.0185

6、议案名称：关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 591681551 99.8331 863100 0.1456 125700 0.0213

7、议案名称：关于公司2024年度独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 591677751 99.8325 866100 0.1461 126500 0.0214

8、议案名称：关于公司2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 591653351 99.8284 885200 0.1493 131800 0.0223

9、议案名称：关于公司2025年度担保预计额度的议案

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 588310902 99.2644 4238249 0.7151 121200 0.0205

10、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计发生金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 40359051 98.7132 397300 0.9717 128800 0.3151与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的551785200股回避表决。

11、议案名称：关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 39471251 96.5417 1336100 3.2679 77800 0.1904与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的551785200股回避表决。

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股524739200100.000000.000000.0000股东

持股1%-5%

29090160100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以

下普通股3791969197.62808390002.1600823000.2120股东

其中:市值

50万以下

458269693.12722559005.2002823001.6726

普通股股东市值50万

以上普通3333699598.28095831001.719100.0000股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

2024年度利润

46700985198.64378390001.2350823000.1213

分配预案关于公司2024

6年度非独立董6694235198.54448631001.27051257000.1851

事薪酬的议案关于公司2024

7年度独立董事6693855198.53888661001.27491265000.1863

薪酬的议案关于公司2025

9年度担保预计6357170293.582542382496.23901212000.1785

额度的议案关于公司2025年度日常关联

104035905198.71323973000.97171288000.3151

交易预计发生金额的议案关于与山东省商业集团财务

11有限公司续签3947125196.541713361003.2679778000.1904《金融服务协议》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

第10项、第11项议案涉及关联交易，与该议案有关联关系的股东山东省商

业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的551785200股回避表决。

同时，会议还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明、张灵君

2、律师见证结论意见：

福瑞达本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件

及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2025年6月26日

*上网公告文件

国浩律师（济南）事务所关于鲁商福瑞达医药股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书

*报备文件鲁商福瑞达医药股份有限公司2024年年度股东大会决议