证券代码：600226证券简称：亨通股份公告编号：2025-072

浙江亨通控股股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月29日

(二) 股东会召开的地点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数315

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1003245102

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）33.7295

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长崔巍先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

1.01议案名称：公司及控股子公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其控制的

企业发生的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1002938983 99.9695 249619 0.0249 56500 0.0056

1.02议案名称：公司及控股子公司与江苏亨通光电股份有限公司及其控制的企业

发生的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 176562060 99.8311 249519 0.1411 49100 0.0278

1.03议案名称：公司及控股子公司与江苏亨通国际物流有限公司发生的日常关联

交易事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 176558060 99.8289 249519 0.1411 53100 0.0300

1.04议案名称：公司及控股子公司与江苏亨通数字智能科技有限公司发生的日常

关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 176465294 99.7764 249619 0.1411 145766 0.08251.05议案名称：公司及控股子公司与江苏亨通精密铜业有限公司发生的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 176233060 99.6451 249619 0.1411 378000 0.2138

1.06议案名称：公司及控股子公司与亨通集团有限公司及其控制的其他企业发生

的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 176152860 99.5998 331319 0.1873 376500 0.2129

1.07议案名称：公司及控股子公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日

常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1002527283 99.9285 332319 0.0331 385500 0.0384

2、议案名称：关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1002514775 99.9272 327319 0.0326 403008 0.0402

3、议案名称：关于2026年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1002411275 99.9169 455819 0.0454 378008 0.0377

4、议案名称：关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联

交易的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 175866452 99.4378 508019 0.2872 486208 0.2750

5、议案名称：关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1000214483 99.6979 2555819 0.2548 474800 0.0473

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于2026年度

日常关联交易预计的议案

1.01公司及控股子206898.541924961.189056500.2691

公司与河北圣7598190雪大成制药有限责任公司及其控制的企业发生的日常关联交易事项

1.02公司及控股子206998.577624951.188549100.2339

公司与江苏亨5098190通光电股份有限公司及其控制的企业发生的日常关联交易事项

1.03公司及控股子206998.558524951.188553100.2530

公司与江苏亨1098190通国际物流有限公司发生的日常关联交易事项

1.04公司及控股子205998.116724961.189014570.6943

公司与江苏亨83321966通数字智能科技有限公司发生的日常关联交易事项

1.05公司及控股子203697.010424961.189037801.8006

公司与江苏亨60981900通精密铜业有限公司发生的日常关联交易事项

1.06公司及控股子202896.628433131.578237651.7934

公司与亨通集58981900团有限公司及其控制的其他企业发生的日常关联交易事项

1.07公司及控股子202796.580833231.582938551.8363

公司与浙江伊58981900科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项

4关于公司与亨199995.264250802.419948622.3159

通财务有限公94901908司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

5关于使用自有179685.5642255512.174247482.2616

闲置资金进行309881900投资理财的议

案(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3为需特别决议通过的议案，该议案已经出席本次股东会有表决权的股

东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、本次股东会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资

者表决单独计票。

3、议案1.02、议案1.03、议案1.04、议案1.05、议案1.06和议案4关联股东

亨通集团有限公司、苏州亨通永旭创业投资企业（有限合伙）、江苏亨通投资控

股有限公司、江苏亨通创业投资有限公司、崔巍先生及梁美华女士已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：黄栋、朱戈

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2025年12月30日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书