浙江亨通控股股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

浙江亨通控股股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议资料

二○二五年十二月二十二日

1浙江亨通控股股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

会议议程

时间：

1、现场会议时间：2025年12月22日下午13:00开始

2、网络投票时间：2025年12月22日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交

易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

地 点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室

主要议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况

二、推举计票和监票人员

三、审议议案序号议案名称非累积投票议案

1关于修订《公司章程》的议案

四、股东代表发言及解答

五、对审议的议案进行投票表决

六、监票、计票

七、主持人宣布表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、主持人宣布大会结束

2浙江亨通控股股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

议案一：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前修订后

第十二条本章程称高级管理人员是指第十二条本章程称高级管理人员是指

公司的总经理（本公司称总裁，下同）、副公司的总经理（本公司称总裁，下同）、副总总经理(本公司称副总裁，下同)、董事会秘经理(本公司称副总裁，下同)、董事会秘书、书、财务负责人(本公司称财务总监，下同)。财务负责人(本公司称财务总监，下同)、首席技术官。

第一百四十三条公司设总裁一名，由第一百四十三条公司设总裁1名，由董董事会决定聘任或者解聘。事会决定聘任或者解聘。

公司设副总裁一名，财务总监一名、董公司设副总裁1-9名，财务总监1名、事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书1名、首席技术官1名，由董事公司总裁、副总裁、财务总监和董事会会聘任或解聘。

秘书为公司高级管理人员。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和首席技术官为公司高级管理人员。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代表负责向工商登记机关办理《公司章程》备案相关具体事项。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商登记机关最终核准登记结果为准。

具体内容详见公司于2025年12月5日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-056）

及《公司章程》。

请各位股东及股东代表审议。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2025年12月22日

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