亨通股份:浙江亨通控股股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600226证券简称：亨通股份公告编号：2025-030

浙江亨通控股股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数188

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）987851289

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

33.2791

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔巍先生主持会议。大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 984422330 99.6529 1478908 0.1497 1950051 0.1974

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 984664930 99.6774 1238908 0.1254 1947451 0.19723、议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 984655930 99.6765 1238908 0.1254 1956451 0.1981

4、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 984342030 99.6448 3357764 0.3399 151495 0.0153

5、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 984363984 99.6470 3335810 0.3377 151495 0.0153

6、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 984362584 99.6468 3334610 0.3376 154095 0.0156

7、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 986445340 99.8577 1269708 0.1285 136241 0.0138

8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度

审计机构并支付2024年度报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 984441684 99.6548 1453154 0.1471 1956451 0.1981

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股

股东971294785100.000000.000000.0000持股

1%-5%普

通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股

股东1304724578.8043335776420.28061514950.9151

其中:市值50万以下普通股

股东282096384.271637500811.20271514954.5257市值50万以上普通

股股东1022628277.4188298275622.581200.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

42024年度利润130478.8044335720.280615140.9150

分配预案724576495

5关于公司董事130678.9370333520.148015140.9150

2024年度薪酬919981095

的议案

6关于公司监事130678.9285333420.140815400.9307

2024年度薪酬779961095

的议案

8关于续聘天健131479.406314538.7769195611.8168会计师事务所6899154451

（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构并支付2024年度报酬的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投

资者表决单独计票；

2、本次股东大会听取了《独立董事2024年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：黄栋、王柏锡

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

行情