证券代码：600226证券简称：亨通股份公告编号：2026-018

浙江亨通控股股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议通知于2026年4月7日以电子邮件和书面方式发出。会议于2026年4月17日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长崔巍先生主持。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案：

一、2025年度董事会工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、2025年度总裁工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司2025年度审计工作的总结报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于 2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

五、董事会审计委员会2025年度履职情况报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

六、2025年度内部控制评价报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

七、2025年度财务决算报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

八、2025年度利润分配预案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-019）。

九、关于公司董事2025年度薪酬的议案

2025年度公司董事薪酬如下：

（一）独立董事汪明朴先生、郦仲贤先生、麻国安先生依据公司2023年第一次临时股

东大会审议通过的标准执行：20万元/年（含税）。

（二）非独立董事薪酬如下：

姓名职务薪酬（万元）崔巍董事长不在公司领取薪酬

朱礼静董事85.14陆春良董事不在公司领取薪酬张荆京董事不在公司领取薪酬

陆黎明董事、财务总监105.19

吴燕董事不在公司领取薪酬（一）董事长崔巍2025年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；关联董事崔巍先生回避本项表决。

（二）董事朱礼静2025年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；关联董事朱礼静女士回避本项表决。

（三）董事陆春良2025年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；关联董事陆春良先生回避本项表决。

（四）董事张荆京2025年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；关联董事张荆京先生回避本项表决。

（五）董事、财务总监陆黎明2025年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；关联董事陆黎明先生回避本项表决。

（六）董事吴燕2025年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；关联董事吴燕女士回避本项表决。

本议案事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会委员在讨论审议本人薪酬时已回避表决。公司董事（非独立董事）的薪酬尚需提交公司股东会审议。

十、关于公司非董事高级管理人员2025年度薪酬的议案

2025年度公司非董事高级管理人员薪酬如下：

姓名职务薪酬（万元）

李海江总裁151.23

杨钧皓副总裁、董事会秘书11.32

李学帅副总裁18.01

景霞原董事会秘书33.36

（一）总裁李海江2025年度薪酬

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）副总裁、董事会秘书杨钧皓2025年度薪酬

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）副总裁李学帅2025年度薪酬

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）原董事会秘书景霞2025年度薪酬表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十一、关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

因本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员及全体董事就本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

十二、关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；关联董事陆黎明先生回避本项表决。

本议案事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十三、关于计提资产减值准备及确认金融资产公允价值变动的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备及确认金融资产公允价值变动的公告》（公告编号：2026-020）。

十四、关于《亨通财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事崔巍先生、陆春良先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对亨通财务公司风险持续评估报告的公告》（公告编号：2026-021）。

十五、2025年年度报告及摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及摘要。

十六、2026年第一季度报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

十七、关于《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

十八、董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况报告》。

十九、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构并支付

2025年度报酬的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-022）。

二十、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

二十一、关于制定《董事、高级管理人员离任管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员离任管理制度》。

二十二、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-024）。

二十三、关于《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

二十四、关于召开2025年年度股东会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2026年4月21日