证券代码：600227证券简称：赤天化公告编号：2026-026

贵州赤天化股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二)股东会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数911

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）643729836

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）38.2935

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事范其勇，董事丁林辉以视频方式列席会议。

2、董事会秘书先正红列席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 639007516 99.2664 4577620 0.7111 144700 0.0225

2、议案名称：2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 638819016 99.2371 4765620 0.7403 145200 0.02263、议案名称：关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 638956616 99.2585 4621320 0.7178 151900 0.0237

4、议案名称：关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 638730316 99.2233 4851120 0.7535 148400 0.0232

5、议案名称：独立董事2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 638988516 99.2634 4578120 0.7111 163200 0.02556、议案名称：关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 638960016 99.2590 4616520 0.7171 153300 0.0239

7、议案名称：关于计提资产减值准备及核销资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 638791416 99.2328 4758720 0.7392 179700 0.0280

8、议案名称：关于置入煤矿资产2025年业绩承诺实现情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 638901316 99.2499 4674820 0.7262 153700 0.0239

9、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 638712216 99.2205 4815620 0.7480 202000 0.0315

10、议案名称：关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 638639816 99.2092 4876420 0.7575 213600 0.0333

11、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 638837016 99.2399 4735120 0.7355 157700 0.0246

12、议案名称：关于与花秋矿业签署《资产置换协议之补充协议》《资产置换事宜之业绩补偿协议之补充协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 196227776 97.9165 4008520 2.0002 166700 0.0833

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

12025年度董事568045771447

54.606144.00291.3910

会工作报告67662000

22025年度利润

分配及资本公549247651452

52.794145.81001.3959

积金转增股本17662000方案

3关于公司、子公

司及孙公司向

银行、证券、基

562946211519

金等金融机构54.116844.42291.4603

77632000

及其他机构申请授信额度的议案

4关于公司为子

公司、孙公司对540348511484

51.941546.63191.4266

外融资提供担47612000保的议案

5独立董事2025566145781632

54.423544.00771.5688年度述职报告67612000

6关于续聘审计

563346161533

机构并授权经54.149544.37681.4737

17652000

营层决定其报酬的议案

7关于计提资产

546447581797

减值准备及核52.528845.74371.7275

57672000

销资产的议案

8关于置入煤矿

资产2025年业557446741537

53.585244.93721.4776

绩承诺实现情47682000况的议案

9关于未弥补亏

损达到实收股538548152020

51.767546.29071.9418

本总额三分之37662000一的议案

10关于董事2025年度薪酬执行

531248762136

情况及2026年51.071546.87512.0534

97642000

度薪酬方案的议案11关于制定《董事、高级管理人551047351577

52.967245.51681.5160

员薪酬管理制17612000度》的议案

12关于与花秋矿业签署《资产置换协议之补充协议》《资产置622740081667

59.865238.53231.6025

换事宜之业绩77652000补偿协议之补充协议》暨关联交易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的第12项议案为关联交易议案，公司控股股东贵州渔阳

贸易有限公司对该议案回避表决。

2、议案4为特别决议议案，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决票的二分之一以上通过。三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：郑超、姜瑞明

(二)律师见证结论意见：

北京植德律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

2026年5月19日