证券代码：600228证券简称：返利科技公告编号：2022-034

返利网数字科技股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日以电

子邮件或直接送达方式发出第九届董事会第九次会议通知，会议于2022年10月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

会议由董事长葛永昌先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。

会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《公司2022年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司2022年度续聘会计师事务所的议案》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，并提请股东大会审议并授权董事会根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-036）。

（三）审议通过了《关于召开股东大会的议案》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意召开2022年第一次临时股东大会，具体会议的时间、地点、议题、股权登记日等相关事项以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的通知公告为准。

三、备查文件

1.经与会董事签字并盖章的第九届董事会第九次会议决议。

2.公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关议案的事前认可意见。

3.公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关议案的独立意见。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日