众成清泰律师事务所
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山东众成清泰(青岛)律师事务所
关:于
青岛城市传媒股份有限公司2022年第二次临时股东大会
的
法律意见书
山东众成清泰(青岛)律师事务所
中国?青岛
青大三路8号保利中心12-15楼邮政编码:266061
电话:86-532-88959698传真:86-532-88959698
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关于青岛城市传媒股份有限公司2022年第二次临时股东大会的
法律意见书
致:青岛城市传媒股份有限公司
山东众成清泰(青岛)律师事务所(以下称“本所”)接受青岛城市传媒股
份有限公司(以下称“贵公司”)的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以
(《《去表王》，将王丫1)《书表兵国味并无人本中》(《《书后公》”林王
中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下称“《股东大会规则》”)、
律监管指引第1号文件》”)等法律、法规、规范性文件的规定及《青岛城市传
媒股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的有关规定，就贵公司2022
年第二次临时股东大会(以下称“本次临时股东大会”)的有关事宜，出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了贵公司本次临时股东大会，并审查了
贵公司提供的以下文件，包括但不限于:
1、《青岛城市传媒股份有限公司章程》(“《公司章程》”)；
2、贵公司发布的《青岛城市传媒股份有限公司关于召开2022年第二次临时
股东大会的通知》；
3、贵公司本次临时股东大会股东登记记录及凭证资料；
4、贵公司本次临时股东大会议案相关文件。
本所律师已获得贵公司对其所提供的上述材料的真实性、完整性、准确性的
承诺，本所律师已证实副本材料、复印件与原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次临时股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意
见，不对本次临时股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准
确性等问题发表意见。
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本法律意见书仅供贵公司本次临时股东大会之目的使用，本所律师同意将本
法律意见书作为贵公司本次临时股东大会公告材料随其他需公告的信息一同公
告。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所律师按照中国律师业公认的行业标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵
公司本次临时股东大会的召集和召开的有关事实以及贵公司提供的文件进行核
查和验证，现出具法律意见如下:
一、关于本次临时股东大会的召集和召开程序
1、2022年8月27日，贵公司董事会通过中国证监会指定网站“上海证券
交易所网站”发布了《青岛城市传媒股份有限公司关于召开2022年第二次临时
股东大会的通知》(以下称“《临时股东大会通知》”)，本次临时股东大会的
召开经贵公司2022年8月25日召开的第九届董事会第二十二次会议作出决议，
由董事会召集，并于本次临时股东大会召开十五日以前以公告形式通知了股东。
《临时股东大会通知》的内容包括会议召开时间、会议地点、会议方式、会议召
集人、审议事项、股权登记日等事项。
2、本次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
经本所律师见证，本次临时股东大会现场会议于2022年9月16日上午10
点00分在青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室准时召开。
同时，本次临时股东大会亦按照《临时股东大会通知》确定的时间和程序通
过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行了网络投票，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2022年9月16日9:15-925，
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日即2022年9月16日9:15-15:00。
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本次临时股东大会实际召开的时间、地点、审议的事项与贵公司公告中所告
知的时间、地点以及审议事项一致。
3、本次临时股东大会由董事长王为达主持。
据此，贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
二、关于出席本次临时股东大会的人员资格和召集人资格
1、本所律师核查了出席本次临时股东大会现场会议的股东的账户登记证明、
股东身份证明、授权委托证明等相关资料，并核查了上证所信息网络有限公司提
供的参与网络投票的股东信息数据等，截止至2022年9月9日下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有贵公司股票并出席本
次临时股东大会现场会议和通过网络投票的股东及股东代理人共9人，所持股份
424,462,955股,占公司总股本的60.4565%。
2、经本所律师的见证，贵公司全部董事、监事出席了本次临时股东大会，
董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了本次临时股东大会。
3、本次临时股东大会由贵公司董事会召集。
据此，出席贵公司本次临时股东大会现场会议的人员资格和召集人资格符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定；参加网络投票的股东资格由网络投票系统识别。
三、关于本次临时股东大会的表决程序、表决结果
1、本次临时股东大会审议和表决的议案，经本所律师见证，与贵公司公告
的内容相符，没有进行修改。本次临时股东大会没有收到新的提案。
2、根据本所律师的见证，贵公司本次临时股东大会采用现场记名方式投票
和网络投票方式，对列入本次临时股东大会的审议事项逐项进行了表决，未以任
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何理由搁置或者不予表决。现场会议投票由本所律师、两名股东代表与两名监事
共同负责计票和监票。
3、经合并统计现场会议投票和网络投票结果，贵公司本次临时股东大会审
议表决并通过了以下议案:
(1)审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》
(2)审议通过了《关于董事会换届选举董事的议案》
(3)审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
(4)审议通过了《关于监事会换届选举股东监事的议案》
据此，贵公司本次临时股东大会的表决程序、表决票数均符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东
大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由
此作出的临时股东大会决议是合法有效的。
本法律意见书正本一式四份。特此致书。
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(本页无正文，为山东众成清泰(青岛)律师事务所关于青岛城市传媒股份
有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书的签字盖章页)
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