城市传媒:青岛城市传媒股份有限公司关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的公告

证券代码：600229 证券简称：城市传媒编号：2026-021

青岛城市传媒股份有限公司

关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）于近日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

一、调整董事会人数情况为进一步优化治理结构，结合公司实际经营情况和治理需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等法律法规、规

范性文件的规定，公司拟将董事会人数由 12名调整为 7名，其中非独立董事由7名调整为 4名，独立董事由 5名调整为 3名。调整后，董事会设董事长一人，副董事长一人。

二、调整董事会专门委员会人员配置

结合董事会人数调整方案，同步调整董事会各专门委员会人员配置，具体情况如下：

专门委员会名称调整前配置标准调整后配置标准

审计委员会不少于 4名 3名

提名委员会不少于 4名 3名

薪酬与考核委员会不少于 4名 3名

战略委员会不少于 4名 4名

三、修订《公司章程》情况

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的有关规定，同时结合公司本次调整董事会人数等事项，对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

章程条款原章程修订后章程

股东会由董事长主持。董事长不能履行职务股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持（公司有或不履行职务时，由副董事长主持；副董事两位或者两位以上副董事长的，由过半数的长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的副董事长主持）；副董事长不的董事共同推举一名董事主持。

能履行职务或不履行职务时，由过半数的董审计委员会自行召集的股东会，由审计委员事共同推举一名董事主持。会主任主持。审计委员会主任不能履行职务审计委员会自行召集的股东会，由审计委员或不履行职务时，由过半数的审计委员会成会主任主持。审计委员会主任不能履行职务员共同推举的一名审计委员会成员主持。

第七十六条

或不履行职务时，由过半数的审计委员会成股东自行召集的股东会，由召集人或者其推员共同推举的一名审计委员会成员主持。举代表主持。

股东自行召集的股东会，由召集人或者其推召开股东会时，会议主持人违反议事规则使举代表主持。股东会无法继续进行的，经出席股东会有表召开股东会时，会议主持人违反议事规则使决权股数过半数的股东同意，股东会可推举股东会无法继续进行的，经出席股东会有表一人担任会议主持人，继续开会。

决权股数过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

公司设董事会，董事会由 12名董事组成，其公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 5 名，设董事长一人，副董事长中独立董事 3 名，设董事长一人，副董事长

第一百一十二条一到二人。董事长和副董事长由董事会以全一人。董事长和副董事长由董事会以全体董体董事的过半数选举产生。事的过半数选举产生。

公司副董事长协助董事长工作，董事长不能公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位副董事长时，由过半数行职务。副董事长不能履行职务或者不履行

第一百二十二条的董事共同推举的副董事长履行职务）。副董职务的，由过半数的董事共同推举一名董事事长不能履行职务或者不履行职务的，由过履行职务。

半数的董事共同推举一名董事履行职务。

审计委员会成员不少于 4 名，为不在公司担审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高任高级管理人员的董事，其中独立董事不少级管理人员的董事，其中独立董事不少于 2

第一百四十一条于 3 名，由独立董事中会计专业人士担任召名，由独立董事中会计专业人士担任召集集人。董事会成员中的职工代表可以成为审人。董事会成员中的职工代表可以成为审计计委员会成员。委员会成员。

提名委员会成员不少于 4 名，其中独立董事提名委员会成员为 3 名，其中独立董事不少

第一百四十五条

应过半数，并由独立董事担任召集人。提名于 2 名，并由独立董事担任召集人。提名委委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标标准和程序，对董事、高级管理人员人选及准和程序，对董事、高级管理人员人选及其其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向向董事会提出建议：董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和（三）法律、行政法规、中国证监会规定和

本章程规定的其他事项。本章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完董事会对提名委员会的建议未采纳或者未

全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行露。披露。

薪酬与考核委员会成员不少于 4 名，其中独薪酬与考核委员会成员为 3 名，其中独立董立董事应过半数，并由独立董事担任召集人。事不少于 2 名，并由独立董事担任召集人。

薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理

人员的考核标准并进行考核，制定、审查董人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流

程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方并就下列事项向董事会提出建议：案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持（二）制定或者变更股权激励计划、员工持