城市传媒6002292026年第一次临时股东会会议资料

青岛城市传媒股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

2026年6月29日城市传媒6002292026年第一次临时股东会会议资料

会议须知

为维护广大投资者合法权益，规范股东行使权力，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次：青岛城市传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期及时间

现场会议召开时间：2026年6月29日星期一14:30

股权登记日：2026年6月22日星期一

（四）会议的表决方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统提供网络投票

（五）参加会议人员：符合条件的股东或其授权代表、公司董事及高级管理

人员、见证律师

（六）现场会议地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室

二、会议议程序号议案名称非累积投票议案

1关于制定《青岛城市传媒股份有限公司薪酬管理制度》的议案

三、现场会议须知

（一）公司董事会秘书负责本次会议的会务事宜，公司董事会办公室严格按

照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

（二）为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀

请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有

2城市传媒6002292026年第一次临时股东会会议资料关部门查处。

（三）出席现场会议的股东（或其授权代表）应在2026年6月29日14:20前到

青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室办理签到登记，现场签到登记时股东（或其授权代表）应出示以下证件和文件：

1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定

代表人身份的有效证明、持股证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股证明；委托代理人出

席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股证明。

（四）股东（或其授权代表）参加本次会议依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，时间不超过5分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

（五）会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2026年6月29日交易时段内进行投票。

现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东（或其授权代表）按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上填写表决意见。公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布会议决议公告。

（六）公司聘请上海锦天城（青岛）律师事务所的执业律师为本次会议见证。

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议案一青岛城市传媒股份有限公司

关于制定《薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制定《青岛城市传媒股份有限公司薪酬管理制度》，该制度分为七章共24条，包括总则、管理机构、工资总额决定机制、董事和高管薪酬管理、绩效考核、止付与追索、附则等内容。

该议案已分别经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第

二次会议、第十届董事会第二十次会议审议通过，制度全文内容详见附件。

请各位股东及股东代表予以审议。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2026年6月29日

附件：

《青岛城市传媒股份有限公司薪酬管理制度》

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附件青岛城市传媒股份有限公司薪酬管理制度

第一章总则第一条为规范青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬全流程管理，健全社会效益、经济效益双效联动薪酬激励约束机制，维护公司、股东、董事、高级管理人员及全体员工合法权益，促进企业实现高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规和《青岛城市传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司及所属各级全资、控股子公司。

第三条公司薪酬管理遵循以下原则：

（一）坚持社会效益与经济效益相结合。公司工资总额

以经济支撑能力为基础，落实社会效益与经济效益相统一的总体要求，调动公司和员工全面履行文化企业社会责任的积极性，促进企业持续健康发展。

（二）坚持效率与公平并重。建立既有激励又有约束，既讲效率又讲公平的分配机制，根据工资总额与经济效益同向联动、职工工资能增能减的要求，合理调节内部各类人员分配关系，权责对等、有奖有罚。

（三）坚持分类差异化分配导向。根据不同子公司功能

5城市传媒6002292026年第一次临时股东会会议资料定位、业态特点，分类确定工资效益联动指标。健全“公司、部门、员工”三级联动的考核激励机制，真正实现收入有高有低、能增能减。

第二章管理机构

第四条公司董事会薪酬与考核委员会负责拟订工资总

额决定机制，董事和高级管理人员薪酬方案、考核细则、止付追索规则，审核年度薪酬决算，对董事会负责，为薪酬决策出具专项意见。

第五条公司股东会负责审议薪酬管理制度、董事薪酬方案并披露。公司董事会负责审议高级管理人员薪酬方案并披露。

第六条公司人事部具体负责按照薪酬管理制度及相关

审议通过的方案，组织开展薪酬预算编制、日常核算、绩效考核组织、薪酬台账管理、子公司薪酬备案。

第三章工资总额决定机制

第七条工资总额是指公司在一个会计年度内直接支付

给与本企业建立劳动关系的全部职工的劳动报酬总额，包括工资、奖金、津贴、补贴、加班工资、特殊情况下支付的工资等。

第八条工资总额实行预算管理。工资总额预算，以清

算备案的上年度工资总额为预算基数，根据公司发展战略、年度社会效益、经济效益情况，综合考虑劳动生产率、人工

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成本投入产出率、职工平均工资水平市场对标等情况，结合市政府发布的企业工资指导线，合理确定年度工资总额预算。公司逐级落实预算执行责任，严格执行核准的工作总额预算方案。

第九条公司依据全年双效考核结果、经营决算情况等

开展工资总额清算，不得超提、超发工资总额。受落实上级重大决策部署、承担重大专项任务、重大政策调整、处理历

史遗留问题以及不可抗力等非经营性因素等影响的，经审批可合理调整工资总额。董事和高级管理人员年薪全部纳入公司整体工资总额统筹管控。

第十条公司构建以岗位管理为基础和业绩为导向的薪

酬分配管理制度，坚持按岗定薪、岗变薪变，合理确定不同岗位的工资水平。内部工资分配向关键岗位、紧缺急需的高层次人才倾斜，向作出突出贡献的人才和一线岗位倾斜。子公司负责人与职工的收入水平分配差距，应当控制在合理范围内。

第四章董事、高级管理人员薪酬管理

第十一条董事会成员薪酬

（一）非独立董事

1.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职

务和工作内容，按照相关薪酬规定与绩效考核管理规定领取薪酬，不单独领取董事津贴。

2.未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（二）独立董事

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参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事一定的固定津贴。按《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事的津贴按月发放。

第十二条高级管理人员薪酬

薪酬构成为基本薪酬、绩效薪酬。基本薪酬根据公司薪酬制度有关规定确定，按月发放。绩效薪酬按照内部考核进行预分配，年度考核后清算。绩效薪酬与年度绩效考核结果等挂钩，占比不低于年薪总额的60%，其中10%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

第十三条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任

期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算年薪并按前述规定予以发放。

第十四条董事和高级管理人员任职期间，出现下列情

形之一者，可给予降薪或不予发放薪酬或津贴：

（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；

（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；

（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第五章绩效考核

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第十五条公司实行高质量发展综合绩效考核评价。考

核内容包括党的建设指标、经营社会发展指标。经营社会发展指标包含社会效益、经济效益、鼓励性指标、限制性指标。

第十六条董事、高级管理人员按照干部管理权限，由管理单位按照述责述廉等综合考核方案考评。

第十七条董事、高级管理人员年度绩效薪酬与公司年

度高质量发展综合绩效考核、个人述责述廉考核等综合评价结果挂钩。具体依据董事、高级管理人员薪酬方案进行核算。

第十八条董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发

展战略服务，并随着公司发展变化而作相应的调整。当经营环境及外部条件发生重大变化时，经董事会薪酬与考核委员会提议可以变更激励约束条件，调整薪酬标准、薪酬结构，并报董事会、股东会批准后执行。

第十九条经董事会薪酬与考核委员会审查，并经董事

会或股东会批准，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司董事、高级管理人员的薪酬补充。

第六章止付与追索

第二十条止付与追索适用情形

（一）因财务报告会计差错、虚假记载等错报情形，对

财务报告进行追溯重述时，对相关人员已发放的绩效奖金重新考核，追回超额发放部分。

（二）董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效

9城市传媒6002292026年第一次临时股东会会议资料薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。

（三）董事、高级管理人员存在违反规定自定薪酬，变

相发放薪酬，超标准享受福利性待遇等行为的，依照有关规定给与党纪政务处分，并追回违规发放金额。

（四）董事、高级管理人员违反法律法规受到党纪政务处分的，按处分决定扣减、追回对应周期绩效奖金。

（五）追索扣回办法适用于已离职或已退休的董事和高级管理人员。

第七章附则

第二十一条本制度未尽事宜或与国家有关法律、行政

法规和《公司章程》相抵触时，依照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行。

第二十二条本制度由董事会制订，经股东会审议通过后生效，修改时亦同。

第二十三条本制度由董事会负责解释。各子公司可在

本制度框架内制定内部薪酬实施细则，报公司人事部备案。

第二十四条本制度自公司股东会审议通过之日起施行。原《青岛城市传媒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》同时废止。

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