证券代码：600230证券简称：沧州大化公告编号：2025-015

沧州大化股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月28日

(二)股东大会召开的地点：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数319

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）195521964

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）47.2319

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘增先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，非独立董事车成刚、高健因工作原因未出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书刘晓婧出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于《沧州大化股份有限公司2024年度财务决算及2025年度预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 193489372 98.9604 1740671 0.8902 291921 0.1494

2、议案名称：关于《沧州大化股份有限公司2024年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 193454072 98.9423 1740871 0.8903 327021 0.1674

3、议案名称：关于《沧州大化股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 193433972 98.9320 1795571 0.9183 292421 0.14974、议案名称：关于《沧州大化股份有限公司续聘2025年度审计机构及支付2024年度报酬》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 193398872 98.9141 1839671 0.9409 283421 0.1450

5、议案名称：关于《沧州大化股份有限公司日常关联交易》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 2857148 56.5263 1855671 36.7129 341721 6.7608

6、议案名称：关于《沧州大化股份有限公司独立董事2024年度述职报告》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 193443072 98.9367 1793471 0.9172 285421 0.1461

7、议案名称：关于《支付公司董事、监事和高级管理人员2024年度报酬》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 193353172 98.8907 1887671 0.9654 281121 0.1439

8、议案名称：关于《沧州大化股份有限公司2025年度投资计划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 193470172 98.9506 1843271 0.9427 208521 0.10679、议案名称：关于《提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 193322672 98.8751 1910271 0.9770 289021 0.1479

10、议案名称：关于《沧州大化股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 193429872 98.9299 1796571 0.9188 295521 0.1513

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股

股东190467424100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股

东00.000000.0000000.0000

持股1%以下普通股

股东298664859.0884174087134.44173270216.4699

其中:市值

50万以下

普通股股

东218654881.001242375215.6980891003.3008市值50万以上普通

股股东80010033.9725131711955.925223792110.1023

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号2关于《沧州大298664859.08841740834.44173270216.4699化股份有限公71司2024年度利润分配预案》的议案5关于《沧州大285714856.52631855636.71293417216.7608化股份有限公71司日常关联交易》的议案7关于《支付公288574857.09211887637.34602811215.5619司董事、监事71和高级管理人员2024年度报酬》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据《股票上市规则》等有关规定，议案2关于《沧州大化股份有限公司2024年度利润分配预案》的议案进行了分段表决；议案5关于《沧州大化股份有限公司日常关联交易》的议案，关联股东沧州大化集团有限责任公司回避表决。

其持有的表决权股份总数190467424股回避表决股份数190467424股。

本次股东大会审议的议案，均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：曹瀚文律师、钱妍律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。特此公告。

沧州大化股份有限公司董事会

2025年5月29日