证券代码：600231证券简称：凌钢股份公告编号：临2022-045
转债代码：110070转债简称：凌钢转债
凌源钢铁股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月15日
(二)股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1015948060
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）35.6203
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长文广先生主持，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席了会议；其他高管的列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1015947560 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
2、议案名称：关于同意全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司为公司提供担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1015947560 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
3、议案名称：关于调整2022年度部分日常关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1015947560 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
4、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1015947560 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
5、议案名称：关于修改《凌源钢铁股份有限公司股东大会议事规则》部分条
款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1015947560 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
6、议案名称：关于修改《凌源钢铁股份有限公司对外担保管理办法》部分条
款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1015947560 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例票比例
（%）数（%）
3关于调整2022293633299.98295000.017100.0000年度部分日常关联交易金额的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案3是关联交易议案，关联股东天津泰悦投资管理有限公
司所持股份数量为584970399股。在审议该议案时，上述关联股东回避了该议案的表决。
2、第1、2、4项议案是特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所
律师：徐扬、刘伟东
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、刘伟东律师见证并出具了法律意见书。公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
凌源钢铁股份有限公司董事会
2022年9月16日
