股票代码：600231转债代码：110070

股票简称：凌钢股份转债简称：凌钢转债

编号：临2023-081

凌源钢铁股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第三次会议于2023年12月20日在公

司会议中心召开，本次会议通知已于2023年12月14日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事3人，实参加3人。会议由监事会主席冷松先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

二、监事会会议审议情况（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修改<凌源钢铁股份有限公司监事会议事规则>部分条款的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法

规和规范性文件及《凌源钢铁股份有限公司章程》的规定，公司对《凌源钢铁股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于修改<监事会议事规则>部分条款的公告》。

本议案尚需经公司股东大会审议批准。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司监事会

2023年12月21日