股票代码：600231转债代码：110070

股票简称：凌钢股份转债简称：凌钢转债

编号：临2024-015

凌源钢铁股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第四次会议于2024年3月13日以通讯

表决方式召开，本次会议通知已于2024年3月8日以专人送达、传真、电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席冷松先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

二、监事会会议审议情况（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于

2024年度日常关联交易的议案》。

监事会认为：经核查，公司2024年度日常关联交易是根据公司日常生产经营需要而进行的，与上年度相比，电价上涨系根据国家发展改革委、辽宁省发展改革委通知要求调整，水价上涨系用城市中水取代工业净水所致，土地租金上涨系根据市场情况重新评估确定。除上述变动外，其他关联交易价格未发生重大变动，新增的关联交易是根据公司需要按照市场化原则进行的。交易定价原则公允、合理，有利于公司的生产经营的正常运行，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。公司3名关联董事回避了该议案的表决，该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，程序合法。

本议案尚需经公司股东大会审议批准。（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司根据财政部《关于不再规定冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》（财办资〔2015〕8号）对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》等有关规定，程序合法，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司监事会

2024年3月14日