证券代码：600231证券简称：凌钢股份公告编号：临2026-021

凌源钢铁股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月21日

(二)股东会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数363

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1989619174

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）70.5225注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份50810649股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长张鹏先生主持，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1988068858 99.9220 1168864 0.0587 381452 0.0193

2、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1988025460 99.9198 1203864 0.0605 389850 0.0197

3、议案名称：2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1988059358 99.9216 1168864 0.0587 390952 0.0197

4、议案名称：2026年度投资计划

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1987894758 99.9133 1342664 0.0674 381752 0.0193

5、议案名称：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1988111435 99.9242 1101619 0.0553 406120 0.02056、议案名称：关于修订《凌源钢铁股份有限公司企业负责人综合考核评价及薪酬管理办法》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1979376790 99.4852 9846134 0.4948 396250 0.0200

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

22025年度利润分配方案1391962689.726812038647.76013898502.5131关于回购注销2024年限制1400560190.281011016197.10114061202.6179

5性股票激励计划部分限制

性股票的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第2和第5项议案是特别决议议案，获得有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王鹏、马宏继

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本

次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会

人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2026年4月22日