证券代码：600231证券简称：凌钢股份公告编号：临2025-028

转债代码：110070转债简称：凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年4月22日

(二)股东会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数159

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1980709281

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）70.2356

注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份32072049股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时己扣除上述已回购股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长张鹏先生主持，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1978343681 99.8805 1987700 0.1003 377900 0.0192

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1978352581 99.8810 1987700 0.1003 369000 0.0187

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1978343681 99.8805 1987700 0.1003 377900 0.0192

4、议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1978324981 99.8796 2006400 0.1012 377900 0.0192

5、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1978318981 99.8793 2006400 0.1012 383900 0.01956、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1978331281 99.8799 1994000 0.1006 384000 0.0195

7、议案名称：2025年度投资计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1978107801 99.8686 2217480 0.1119 384000 0.0195

8、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1977540163 99.8663 2260618 0.1141 385300 0.0196

9、议案名称：关于提议向下修正“凌钢转债”转股价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1971059403 99.5128 9224578 0.4657 425300 0.0215

(二)累积投票议案表决情况

10.00关于补选第九届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）10.01由宇197582141499.7532是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2024年度利润分配

51023324781.0647200640015.89413839003.0412

方案关于提议向下修正

9“凌钢转债”转股297366923.5565922457873.07434253003.3692

价格的议案

10.01由宇773568061.2797

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会第9项议案是特别决议议案，获得有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2、第8、9项议案涉及关联股东回避表决，关联股东回避了该议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王鹏、马宏继

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本

次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会

人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、本次股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2025年4月23日