证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2026-048

凌源钢铁股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 161

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2003653446

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

71.0200

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长张鹏先生主持，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况1、关于选举第十届董事会非独立董事的议案得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

1.01 张鹏 1821438010 90.9058 是

1.02 冯亚军 1794699682 89.5713 是

1.03 由宇 1789648575 89.3192 是

1.04 高玉科 2986317290 149.0436 是

1.05 简鹏 1564567369 78.0857 是

2、关于选举第十届董事会独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

2.01 汪建华 1631103043 81.4064 是

2.02 路新 1613022634 80.5040 是

2.03 姜作玖 1795549156 89.6137 是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举第十届董事会非独立董事的议案得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

1.01 张鹏 42445733 143.6519 是

1.02 冯亚军 15707405 53.1596 是

1.03 由宇 10656299 36.0648 是1.04 高玉科 8663145 29.3192 是

1.05 简鹏 8669174 29.3396 是

(2)、关于选举第十届董事会独立董事的议案得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

2.01 汪建华 30009994 101.5648 是

2.02 路新 11929585 40.3741 是

2.03 姜作玖 8956669 30.3126 是

(三) 关于议案表决的有关情况说明本次股东会的两项议案均采用累积投票制选举。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王鹏、甄朝勇

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本

次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会

人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日