证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2026-045

凌源钢铁股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数 264

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1987283808

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

70.4398

份总数的比例（%）注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 50810649 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长张鹏先生主持，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：凌源钢铁股份有限公司关于未弥补亏损达股本总额三分之一

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 1984889479 99.8795 2267999 0.1141 126330 0.0064

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）凌源钢铁股份有限公司关于

1 未弥补亏损达 10783645 81.8308 2267999 17.2105 126330 0.9587

股本总额三分之一的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议议案，已获得出席会议股东所持有表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王鹏、甄朝勇

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本

次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会

人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日