股票代码：600231 股票简称：凌钢股份 编 号：临 2026-049

凌源钢铁股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议于 2026年 9 月 23 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2026 年 9 月 16 日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加董事 9人，实参加 9人。经半数以上董事共同推举，会议由董事张鹏先生主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况议案一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

鉴于公司第九届董事会任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生第十届董事会董事长。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定，公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司推荐张鹏先生为

公司第十届董事会董事长人选，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期满之日止。

议案二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。

鉴于公司第九届董事会任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生第十届董事会副董事长。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定，公司董事会选举高玉科先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期满之日止。

议案三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司第九届董事会各专门委员会成员任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生第十届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会通过之日起至

第十届董事会任期满之日止。

根据《公司章程》和《董事会战略与投资委员会工作细则》规定，董事会战略与投资委员会由 5名董事组成，召集人为董事长张鹏先生。董事长提名独立董事汪建华先生、姜作玖先生，董事高玉科先生、董事简鹏先生为董事会战略与投资委员会成员人选。

根据《公司章程》和《董事会审计与风险委员会工作细则》规定，董事会审计与风险委员会由 3名董事组成。董事长提名独立董事姜作玖先生为董事会审计与风险委员会召集人，独立董事路新女士、职工董事刘政东先生为董事会审计与风险委员会成员人选。

根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，董事会薪酬与考核委员会由 3名董事组成。董事长提名独立董事汪建华先生为董事会薪酬与考核委员会召集人，独立董事姜作玖先生、董事冯亚军先生为董事会薪酬与考核委员会成员人选。

根据《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》规定，董事会提名委员会由 5名董事组成。董事长提名独立董事路新女士为董事会提名委员会召集人，独立董事姜作玖先生、汪建华先生，董事冯亚军先生、董事高玉科先生为董事会提名委员会成员人选。

议案四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

鉴于公司第九届董事会聘任的高级管理人员任期届满，需要依法进行换届，重新聘任高级管理人员。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定，经第九届董事会提名委员会考察推荐，董事长提名张立新先生为公司总经理人选，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期满之日止。

张立新先生目前持有公司 A 股限制性股票 55 万股。张立新先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

议案五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

鉴于公司第九届董事会聘任的高级管理人员任期届满，需要依法进行换届，重新聘任高级管理人员。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定，经第九届董事会提名委员会考察推荐，总经理提名由宇先生、马晓勇先生、姜振生先生、吴铎先生为公司副总经理人选，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期满之日止。

由宇先生目前持有公司 A 股限制性股票 46 万股，马晓勇目前持有公司 A 股限制性股票 55 万股，姜振生先生目前持有公司 A股限制性股票 55 万股，吴铎先生目前持有公司 A股限制性股票 44 万股；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

议案六、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。

鉴于公司第九届董事会聘任的高级管理人员任期届满，需要依法进行换届，重新聘任高级管理人员。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定，经第九届董事会提名委员会考察推荐，经第十届董事会审计与风险委员会同意，总经理提名由宇先生为公司总会计师人选，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期满之日止。

由宇先生目前持有公司 A 股限制性股票 46 万股，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

议案七、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

鉴于公司第九届董事会聘任的高级管理人员任期届满，需要依法进行换届，重新聘任高级管理人员。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定，经第九届董事会提名委员会考察推荐，总经理提名吴铎先生为公司总法律顾问人选，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期满之日止。

公司总法律顾问为公司的高级管理人员。

吴铎先生目前持有公司 A 股限制性股票 44 万股。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

议案八、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

鉴于公司第九届董事会聘任的证券事务代表任期届满，需要依法进行换届，重新聘任证券事务代表。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定，董事长提名田雪源女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期满之日止。

田雪源女士目前持有公司 A 股限制性股票 3 万股。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日