证券代码：600231证券简称：凌钢股份公告编号：临2025-068

转债代码：110070转债简称：凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年8月28日

(二)股东会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数285

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1990204254

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）70.6709

注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份36017489股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长张鹏先生主持，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席8人；

2、代行董事会秘书职责的董事、副总经理、总会计师由宇先生出席了会议；

部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1989843132 99.9818 263920 0.0132 97202 0.0050

2、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1989911122 99.9852 178522 0.0089 114610 0.0059

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）关于回购注销

11573729897.75672639201.6394972020.6039

2024年限制性股票激励计划部分

限制性股票的议案关于变更注册资本及修订《公司章

21580528898.17911785221.10891146100.7120程》并办理工商变更的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第1、2项议案是特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王鹏、甄朝勇

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本

次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会

人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2025年8月29日