证券代码：600231证券简称：凌钢股份公告编号：2025-055

转债代码：110070转债简称：凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年7月24日收到公

司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官王宝杰先生递交的书面辞职报告。王宝杰先生因工作变动，申请辞去公司董事会秘书、总法律顾问和首席合规官职务。

辞职后王宝杰先生将不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况是否存在是否继续在上原定任期具体职务未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控

到期日（如适用）毕的公开股子公司任职承诺王宝杰董事会秘2025年72026年9月工作变动否不适用否

书、总法月24日24日

律顾问、首席合规官

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，王宝杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王宝杰先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。在公司未聘任新的董事会秘书之前，暂由公司党委委员、副总经理、总会计师由宇先生代行董事会秘书职责，王宝杰先生将按照公司离职管理制度做好交接工作。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书、总法律顾问和首席合规官的选聘工作。

截至本公告披露日，王宝杰先生持有公司2024年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票52万股。辞职后，王宝杰先生所持有的限制性股票将依照《上市公司股权激励管理办法》《凌源钢铁股份有限公司2024年限制性股票激励计划》等相关规定，在后续办理回购注销手续。

王宝杰先生在担任公司董事会秘书、总法律顾问和首席合规官期间，恪尽职守，勤勉尽责。董事会对王宝杰先生在任期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

由宇先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0421-6838259

传真：0421-6831910

邮箱：lggf_zqb@126.com

通讯地址：辽宁省凌源市钢铁路3号特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2025年7月25日