股票代码：600231转债代码：110070

股票简称：凌钢股份转债简称：凌钢转债

编号：临2025-022

凌源钢铁股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2025年4月1日以

通讯表决方式召开，本次会议通知已于2025年3月26日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加董事8人，实参加8人。会议由董事长张鹏先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况议案一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提议向下修正“凌钢转债”转股价格的议案》。

详见《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于董事会提议向下修正“凌钢转债”转股价格的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

议案二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2024年年度股东会的通知》。

详见《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2025年4月2日