证券代码：600232证券简称：金鹰股份公告编号：2025-030

浙江金鹰股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月13日

(二)股东大会召开的地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数150

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）184792119

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）50.6670

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长傅国定先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事张世超先生、杨利成先生因公务原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书吴延坤先生出席会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 184681119 99.9399 75500 0.0408 35500 0.0193

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 184720996 99.9615 14600 0.0079 56523 0.0306

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 184706596 99.9537 49000 0.0265 36523 0.0198

4、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 184693996 99.9469 67223 0.0363 30900 0.0168

5、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 184694696 99.9472 80923 0.0437 16500 0.0091

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于取消监事140792.690975504.971435502.3377会并修订《公司66800章程》的议案2关于修订《股东144795.316714600.961356523.7220会议事规则》的54503议案3关于修订《董事143394.368549003.226536522.4050会议事规则》的14503议案4关于修订《募集142093.538867224.426430902.0348资金管理制度》54530的议案5关于修订《关联142193.584980925.328516501.0866交易管理制度》24530的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过，并对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡洁、郑宇呈

2、律师见证结论意见：

浙江金鹰股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会

2025年11月14日