证券代码：600233证券简称：圆通速递公告编号：临2022-070
圆通速递股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年10月14日
(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2548158734
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
74.0599
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事局召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由半数以上董事共同推举董事潘水苗先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，喻会蛟、胡晓、黄鑫、贺伟平因工作原因未
能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，王炎明、黄敏因工作原因未能出席；
3、董事局秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：关于董事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2548158634 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、议案名称：关于监事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2548158634 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
3、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2548020134 99.9945 138600 0.0055 0 0.0000
4、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%） （%） （%）A股 2459483582 96.5200 88675152 3.4800 0 0.0000
5、议案名称：关于修改《董事局议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2430011818 95.3634 118146916 4.6366 0 0.0000
6、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2459483582 96.5200 88675152 3.4800 0 0.0000
7、议案名称：关于修改《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2459483582 96.5200 88675152 3.4800 0 0.0000
8、议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2459483582 96.5200 88675152 3.4800 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
9、议案名称：关于公司董事局换届选举非独立董事的议案
得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）
9.01喻会蛟234633416892.0795是
9.02张小娟240810969494.5039是
9.03潘水苗241477912994.7656是
9.04张益忠241097743194.6164是
9.05胡晓237573747093.2334是
9.06喻世伦240810969494.5039是
10、议案名称：关于公司董事局换届选举独立董事的议案
得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）
10.01黄亚钧241444105094.7523是
10.02董静241956770594.9535是
10.03许军利242022677094.9794是
11、议案名称：关于公司监事会换届选举的议案
得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）
11.01王立福241995187094.9686是
11.02赵海燕238120662093.4481是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例票比例序号票数票数
（%）（%）数（%）关于董事薪
1酬计划的议57077079499.99991000.000100.0000
案关于监事薪
2酬计划的议57077079499.99991000.000100.0000
案关于修改3《公司章57063229499.97571386000.024300.0000程》的议案关于公司董事局换届选
9.01举非独立董35894632862.8880
事的议案：
喻会蛟
9.02张小娟43272185475.8136
9.03潘水苗43939128976.9821
9.04张益忠43558959176.3160
9.05胡晓40034963070.1419
9.06喻世伦43272185475.8136
关于公司董事局换届选
10.01举独立董事43705321076.5724
的议案：黄亚钧
10.02董静44217986577.4706
10.03许军利44283893077.5861
关于公司监事会换届选
11.0144256403077.5379
举的议案：
王立福
11.02赵海燕40381878070.7497
(四)关于议案表决的有关情况说明1、上述议案3、4、5为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
2、上述议案1、2、3、9、10、11对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所律师：陈伟、俞爱婉
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、圆通速递股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于圆通速递股份有限公司2022年第二次临时股东
大会之法律意见书。
圆通速递股份有限公司
2022年10月15日
