证券代码：600233证券简称：圆通速递公告编号：临2025-062

圆通速递股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年10月17日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事局

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年10月17日15点00分

召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月17日至2025年10月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权否

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于董事薪酬计划的议案√

2关于取消监事会并修改《公司章程》的议案√

3.00关于制定、修改公司部分治理制度的议案√

3.01关于修改《股东大会议事规则》的议案√

3.02关于修改《董事局议事规则》的议案√

3.03关于修改《独立董事工作制度》的议案√

3.04关于修改《关联交易管理制度》的议案√

3.05关于修改《募集资金管理制度》的议案√

3.06关于修改《对外担保管理制度》的议案√

3.07关于修改《投资决策管理制度》的议案√

3.08关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

累积投票议案

4.00关于董事局换届选举非独立董事的议案应选董事（6）人

4.01喻会蛟√

4.02张小娟√

4.03潘水苗√

4.04沈沉√

4.05喻世伦√

4.06葛程捷√

5.00关于董事局换届选举独立董事的议案应选独立董事（3）人

5.01许军利√

5.02魏保江√

5.03黄蓉√

1、各议案已披露的时间和披露媒体本次会议的议案已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息

披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：议案2、议案3.01、议案3.02

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案4.00、议案5.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可

以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应

选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600233圆通速递2025/10/13

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人出席的，需持法定代表人身份证、营业执照副本复

印件、法人股东账户卡（以上材料需加盖公章）办理登记手续；授权委托代理人出席的，代理人需持法定代表人身份证复印件、营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法定代表人签署的授权委托书（以上材料需加盖公章）及本人身份证件原件，办理登记手续。

（二）个人股东亲自出席的，需持本人身份证件原件等，办理登记手续；授权委

托代理人出席的，代理人需持委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书、本人身份证件原件，办理登记手续。

（三）异地股东可以通过传真或邮件方式于下述时间登记，传真或邮件登记需提

交上述证明材料，出席会议时需携带上述材料原件，登记时间以传真或邮件抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（四）登记地址：上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号。

（五）登记时间：2025年10月14日9时至16时。

（六）登记联系人：黄秋波。

（七）联系方式：

1、联系电话：021-69213602

2、传真：021-59832913

3、邮箱：ir@yto.net.cn

六、其他事项

本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。圆通速递股份有限公司董事局

2025年9月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书

圆通速递股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月

17日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于董事薪酬计划的议案

2关于取消监事会并修改《公司章程》的议案

3.00关于制定、修改公司部分治理制度的议案

3.01关于修改《股东大会议事规则》的议案

3.02关于修改《董事局议事规则》的议案

3.03关于修改《独立董事工作制度》的议案

3.04关于修改《关联交易管理制度》的议案

3.05关于修改《募集资金管理制度》的议案

3.06关于修改《对外担保管理制度》的议案

3.07关于修改《投资决策管理制度》的议案

3.08关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

序号累积投票议案名称投票数

4.00关于董事局换届选举非独立董事的议案

4.01喻会蛟

4.02张小娟

4.03潘水苗

4.04沈沉

4.05喻世伦

4.06葛程捷

5.00关于董事局换届选举独立董事的议案

5.01许军利

5.02魏保江

5.03黄蓉委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

1、委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、如为个人股东，应由本人在“委托人签名”处签名；如为法人股东，应由法

定代表人在“委托人签名”处签名并加盖公司公章，“委托人身份证号”处需填写法定代表人身份信息。附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例：张××

5.02例：王××

5.03例：杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号议案名称投票票数方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050