证券代码：600233证券简称：圆通速递公告编号：临2025-065

圆通速递股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年10月17日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数408

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2540732398

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

74.2352

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事局召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由喻会蛟先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事张小娟、沈沉，独立董事黄亚钧、董静因

工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事赵海燕、马黎星因工作原因未能出席；

3、董事局秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于董事薪酬计划的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2540134612 99.9764 549086 0.0216 48700 0.0020

2、议案名称：关于取消监事会并修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2540115712 99.9757 564086 0.0222 52600 0.0021

3.00议案名称：关于制定、修改公司部分治理制度的议案

3.01议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2509347734 98.7647 31332064 1.2331 52600 0.0022

3.02议案名称：关于修改《董事局议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2509314002 98.7634 31365796 1.2345 52600 0.0021

3.03议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2509312402 98.7633 31367396 1.2345 52600 0.0022

3.04议案名称：关于修改《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2509355762 98.7650 31319536 1.2326 57100 0.0024

3.05议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2509375362 98.7658 31304436 1.2321 52600 0.0021

3.06议案名称：关于修改《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2509356162 98.7650 31323636 1.2328 52600 0.0022

3.07议案名称：关于修改《投资决策管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 2509374062 98.7657 31305736 1.2321 52600 0.0022

3.08议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2540056712 99.9734 623086 0.0245 52600 0.0021

(二)累积投票议案表决情况

4.00关于董事局换届选举非独立董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

4.01喻会蛟237188098593.3542是

4.02张小娟237383144993.4309是

4.03潘水苗237179902693.3509是

4.04沈沉237326784693.4088是

4.05喻世伦237392184993.4345是

4.06葛程捷237392535393.4346是

5.00关于董事局换届选举独立董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

5.01许军利237420592493.4457是

5.02魏保江237426567793.4480是

5.03黄蓉237445197993.4554是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）关于董事薪酬

164214336899.90695490860.0854487000.0077

计划的议案关于取消监事

264212446899.90405640860.0877526000.0083

会并修改《公司章程》的议案关于董事局换届选举非独立

4.0147388974173.7294

董事的议案：喻会蛟

4.02张小娟47584020574.0329

4.03潘水苗47380778273.7167

4.04沈沉47527660273.9452

4.05喻世伦47593060574.0470

4.06葛程捷47593410974.0475

关于董事局换届选举独立董

5.0147621468074.0912

事的议案：许军利

5.02魏保江47627443374.1005

5.03黄蓉47646073574.1294

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案2、议案3.01、议案3.02为特别决议议案，由出席会议的股东(包

含股东的代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过；

3、上述议案1、议案2、议案4.01-4.06、议案5.01-5.03对持股5%以下股东的

表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：俞爱婉、郑彦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

圆通速递股份有限公司董事局

2025年10月18日