证券代码：600233证券简称：圆通速递公告编号：临2026-030

圆通速递股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数794

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2744722595

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

80.1896

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事局召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由半数以上董事共同推举董事潘水苗先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事局秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，董事喻会蛟、张小娟、沈沉因工作原因未能列席；

2、董事局秘书列席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2743018280 99.9379 1589700 0.0579 114615 0.0042

2、议案名称：关于2025年度董事局工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2743020879 99.9380 1587101 0.0578 114615 0.0042

3、议案名称：关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 928934559 99.9888 91886 0.0099 12500 0.0013

4、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2744616395 99.9961 93700 0.0034 12500 0.0005

5、议案名称：关于提请股东会授权董事局制定2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 2744650295 99.9973 59800 0.0021 12500 0.0006

6、议案名称：关于未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2744648595 99.9973 61500 0.0022 12500 0.0005

7、议案名称：关于聘请公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2740491296 99.8458 4054200 0.1477 177099 0.0065

8、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2744616423 99.9961 92672 0.0033 13500 0.0006

9、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2744337826 99.9859 371269 0.0135 13500 0.0006(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股股1815683650100.000000.000000.0000东

持股1%-5%

207598076100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以

下普通股股72133466999.9853937000.0130125000.0017东

其中：市值

50万以下5975198899.9204351000.0587125000.0209

普通股股东市值50万

以上普通股66158268199.9911586000.008900.0000股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于确认公司2025

3年度日常关联交易92739195999.9887918860.0099125000.0014

执行情况的议案关于2025年度利润

492739014599.9885937000.0101125000.0014

分配预案的议案关于提请股东会授权董事局制定2026

592742404599.9922598000.0064125000.0014年中期分红方案的议案关于未来三年（2026

6年-2028年）股东回92742234599.9920615000.0066125000.0014

报规划的议案关于聘请公司2026

7年度审计机构的议92326504699.543740542000.43711770990.0192

案关于2026年度董事

992711157699.95853712690.0400135000.0015

薪酬方案的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明1、上述议案3为涉及关联股东回避表决的议案，喻会蛟、张小娟、上海圆通蛟

龙投资发展（集团）有限公司、杭州灏月企业管理有限公司、杭州阿里创业投资有限公司等关联股东回避了议案3的表决；

2、上述议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9对持股5%以下股东的

表决情况进行了单独计票。

3、本次股东会听取了独立董事述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：俞爱婉、曹雪莹

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的会议人员和召集人资

格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

圆通速递股份有限公司董事局

2026年5月21日