证券代码：600234证券简称：科新发展编号：临2023--037

山西科新发展股份有限公司

关于董事兼总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事兼总经理肖志坚先生的书面辞职报告。因个人原因，肖志坚先生申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员及总经理职务。

辞职后，肖志坚先生不再担任公司及下属公司的任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，肖志坚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。鉴于公司董事会即将进行换届选举，为保证相关工作顺利开展，总经理空缺期间，由副总经理连远锐先生代行总经理职责，直至公司聘任新任总经理为止。

公司董事会对肖志坚先生在担任公司董事及总经理期间为公司

发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会二零二三年八月三十一日