证券代码：600234 证券简称：*ST科新 编号：临 2025--012

山西科新发展股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

第五次会议通知已于2025年4月18日通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年4月28日以现场结合视频方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中陈刚先生通过视频方式参会，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长连宗盛先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过公司《2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

二、审议通过公司《2024年度董事会工作报告》

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表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过公司《2024年度独立董事述职报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公司独立

董事分别作出的《2024年度独立董事述职报告》。

四、审议通过公司《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

五、审议通过公司《2024年度利润分配预案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年年度利润分配方案的公告》。

六、审议通过公司《2024年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

八、审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年度内部控制评价报告》。

九、审议通过公司《2025年第一季度报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年

第一季度报告》。

十、审议通过公司《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》。

十一、审议通过公司《公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

十二、审议通过公司《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

3证券代码：600234 证券简称：*ST科新 编号：临 2025--012具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

十三、审议通过公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十四、审议通过公司《关于确定董事长薪酬的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事长连宗盛先生已回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

十五、审议通过公司《关于高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事连远锐先生、黄海平先生已回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

上述第一项、第二项、第五项、第六项、第七项、第十四项议案尚需提交公司股东大会审议通过。公司独立董事将在股东大会进行述职。

公司2024年年度股东大会通知，确定具体召开日期后另行发出。

特此公告。

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山西科新发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

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